攀钢钒钛:2019年度股东大会决议公告

股票代码:000629               股票简称:攀钢钒钛             公告编号:2020-26

                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
                    2019 年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示:
     1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
     3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     (一)会议召开情况
     1.召开时间:
     (1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 14 日(星期四)14:20。
     (2)股东网络投票时间:
     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 14
日 9:30~11:30 和 13:00~15:00;
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 14
日 9:15~15:00 期间的任意时间。
     2.现场会议召开地点:四川省攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅。
     3.召集人:公司董事会。
     4.主持人:公司董事长段向东先生因参加其他重要公务活动不能出席
并主持会议。经全体董事共同推举,由公司董事杨秀亮先生主持会议。
     5.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关
法律、法规及本公司章程之规定。
     (二)会议的出席情况

                                      1
    1.通过现场和网络投票的股东 129 人,代表股份 5,104,995,748 股,占
上市公司总股份的 59.4313%。其中:通过现场投票的股东 78 人,代表股
份 4,120,317,754 股,占上市公司总股份的 47.9679%;通过网络投票的股东
51 人,代表股份 984,677,994 股,占上市公司总股份的 11.4634%。
    2.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,公司部分高级
管理人员列席了本次会议。同时,公司聘请北京康达(成都)律师事务所见
证本次会议。


    二、议案审议表决情况
    (一)《2019 年度董事会工作报告》
    表决情况:同意 5,098,572,147 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.8742%;反对 5,712,201 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1119%;
弃权 711,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%(不含,下同)的中小投资
者对该议案的表决结果为:同意 57,665,000 股,占出席会议中小股东所持
股份的 89.9770%;反对 5,712,201 股,占出席会议中小股东所持股份的
8.9130%;弃权 711,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1100%。
    表决结果:该议案经与会股东表决通过。
    (二)《2019 年度监事会工作报告》
    表决情况:同意 5,098,401,247 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.8708%;反对 5,883,101 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1152%;
弃权 711,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为:同意 57,494,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.7103%;
反对 5,883,101 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.1796%;弃权 711,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1100%。


                                  2
    表决结果:该议案经与会股东表决通过。
    (三)《2019 年度财务决算报告》
    表决情况:同意 5,098,401,247 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.8708%;反对 5,883,101 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1152%;
弃权 711,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为:同意 57,494,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.7103%;
反对 5,883,101 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.1796%;弃权 711,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1100%。
    表决结果:该议案经与会股东表决通过。
    (四)《2020 年度财务预算报告》
    表决情况:同意 5,099,203,547 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.8865%;反对 5,712,201 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1119%;
弃权 80,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为:同意 58,296,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.9622%;
反对 5,712,201 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.9130%;弃权 80,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1248%。
    表决结果:该议案经与会股东表决通过。
    (五)《2019 年度利润分配预案》
    表决情况:同意 5,099,203,547 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.8865%;反对 5,691,901 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1115%;
弃权 100,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为:同意 58,296,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.9622%;
反对 5,691,901 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.8813%;弃权 100,300


                                  3
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1565%。
    表决结果:该议案经与会股东表决通过。
    (六)《2019 年年度报告和年度报告摘要》
    表决情况:同意 5,098,401,247 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.8708%;反对 5,883,101 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1152%;
弃权 711,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为:同意 57,494,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 89.7103%;
反对 5,883,101 股,占出席会议中小股东所持股份的 9.1796%;弃权 711,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1100%。
    表决结果:该议案经与会股东表决通过。
    (七)《2020 年度投资方案(草案)》
    表决情况:同意 5,099,203,547 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.8865%;反对 5,712,201 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1119%;
弃权 80,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为:同意 58,296,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.9622%;
反对 5,712,201 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.9130%;弃权 80,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1248%。
    表决结果:该议案经与会股东表决通过。
    (八)《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
    表决情况:同意 5,095,581,965 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.8156%;反对 8,702,383 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1705%;
弃权 711,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0139%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为:同意 54,674,818 股,占出席会议中小股东所持股份的 85.3113%;


                                  4
反对 8,702,383 股,占出席会议中小股东所持股份的 13.5787%;弃权 711,400
股,占出席会议中小股东所持股份的 1.1100%。
    表决结果:该议案经与会股东表决通过。
    (九)《关于确定独立董事津贴的议案》
    表决情况:同意 5,099,203,547 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.8865%;反对 5,712,201 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1119%;
弃权 80,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为:同意 58,296,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 90.9622%;
反对 5,712,201 股,占出席会议中小股东所持股份的 8.9130%;弃权 80,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1248%。
    表决结果:该议案经与会股东表决通过。
    (十)《关于选举第八届监事会股东代表监事的议案》
    表决情况:同意 5,090,833,865 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.7226%;反对 14,081,883 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2758%;
弃权 80,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于 5%的中小投资者对该议案的表
决结果为:同意 49,926,718 股,占出席会议中小股东所持股份的 77.9026%;
反对 14,081,883 股,占出席会议中小股东所持股份的 21.9725%;弃权 80,000
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1248%。
    表决结果:该议案经与会股东表决通过。
    (十一)《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制逐项表决。
    表决情况:
    1.非独立董事候选人谢俊勇先生获得同意表决权数为 5,098,142,393 股
(其中中小股东同意股份数为 57,235,246 股),占出席会议有表决权股份总


                                   5
数的 99.8658%。
    表决结果:谢俊勇先生当选为本公司第八届董事会非独立董事。
    2.非独立董事候选人申长纯先生获得同意表决权数为 5,098,362,414 股
(其中中小股东同意股份数为 57,455,267 股)占出席会议有表决权股份总
数的 99.8701%。
    表决结果:申长纯先生当选为本公司第八届董事会非独立董事。


       三、律师出具的法律意见
    (一)律师事务所名称:北京康达(成都)律师事务所
    (二)律师姓名:周健 叶立森
    (三)结论性意见:本次大会经律师现场见证,并出具法律意见书,
证明本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
大会规则》及本公司章程的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件
    (一)攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届董事会第七次会议决议;
    (二)攀钢集团钒钛资源股份有限公司第八届监事会第六次会议决议;
    (三)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议;
    (四)法律意见书;
    (五)深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                          攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                     2020 年 5 月 15 日


                                 6

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