顺发恒业:独立董事意见

                       顺发恒业股份公司
                         独立董事意见
    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定,作为顺发恒业股份
公司(以下简称“公司”)独立董事,现就公司选举董事长、聘任总裁及提名董
事候选人事项发表如下同意的独立意见:
     1、经核查,我们认为:王竞楠女士因工作原因不再担任公司董事长及董事
会战略委员会主任委员职务和陈水民先生因工作原因不再担任总裁职务,与实际
情况一致,不会对公司的正常运营造成重大不利影响。
     2、本次董事会选举盛树浩先生为董事长、聘任王竞楠女士为总裁以及提名
钱嘉清女士和王涛先生为非独立董事候选人,已征得其本人同意,其选举、聘任
及提名审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司
章程》等有关规定,合法有效,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
    3、经对盛树浩先生、王竞楠女士、钱嘉清女士及王涛先生个人履历的事前
审阅,我们认为:上述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,
能够胜任所聘岗位的职责要求;不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解
除的情况;不存在受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒的情形;不存在《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事和
高级管理人员的情形;不存在作为失信被执行人的情形。我们一致同意选举盛树
浩先生为董事长、聘任王竞楠女士为总裁。并一致同意提名钱嘉清女士、王涛先
生为公司第九届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会审议。


    独立董事:李历兵、邵劭、郑刚




                                          2021年9月24日

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