三木集团:第九届董事会第十九次会议决议公告

     证券代码:000632          证券简称:三木集团         公告编号:2020-56



                       福建三木集团股份有限公司

                 第九届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会
议通知于 2020 年 7 月 6 日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于 2020 年 7 月
9 日以通讯方式召开。会议应到董事 7 名,实到 7 名。会议由卢少辉董事长主持。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    2020 年度与阳光城集团股份有限公司下属子公司福建省森泰然景观工程有
限公司、新鸿天装饰工程有限公司预计发生日常关联交易,具体内容详见公司同
日披露在《证券时报》、 中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的公告(公告编号:2020-57)。

    关联董事廖剑锋回避表决。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于控股子公司投资私募证券投资基金的议案》
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2020-58)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。
                                              福建三木集团股份有限公司董事会
                                                              2020 年 7 月 10 日
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