合金投资:监事会决议公告

       新疆合金投资股份有限公司

证券代码:000633           证券简称:合金投资           公告编号:2021-055



                    新疆合金投资股份有限公司
            第十届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十五次

会议于 2021 年 10 月 28 日(星期四)以现场结合通讯方式召开,会议通知已于 2021

年 10 月 25 日以《公司章程》规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席刘艳

红女士召集并主持,会议应参与表决监事 4 人,实际参与表决监事 4 人,参与表

决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合

《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事按照客观、公正、谨慎的原则,经认真审议、依法表决,本次会议

形成如下决议:

    审议并通过《2021 年第三季度报告》

    监事会认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规

和中国证监会等规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于2021年10月29日在深圳证券交易所网站和指定信息披

露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《新

疆合金投资股份有限公司2021年第三季度报告》。

    表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  新疆合金投资股份有限公司

三、备查文件

1、《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二十五次会议决议》。




特此公告。




                                   新疆合金投资股份有限公司监事会

                                        二〇二一年十月二十九日

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