西王食品:第十二届董事会第二十四次会议决议公告

股票简称:西王食品              股票代码:000639            公告编号:2019-025


                         西王食品股份有限公司

              第十二届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、董事会会议通知于2019年8月23日分别以专人、电子邮件、传真等方式向

全体董事进行了文件送达通知。

    2、董事会会议于2019年8月30日以现场表决及通讯表决方式召开。

    3、应出席会议董事9名,实际到会9名。

    4、会议由董事长王棣先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真讨论,会议审议并通过如下决议:

    1、审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》


    公司2019年半年度报告全文及摘要均是严格按照中国证监会、深圳证券交易

所半年度报告格式要求进行编制的,并真实、准确的反映了公司今年上半年的经

营业绩、财务状况和公司运作情况。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    2、审议通过了《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》


    内容详见于2019年8月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公

司的持续风险评估报告》

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。(关联董事王棣先生、王辉先生

回避表决)

    三、备查文件

    公司第十二届董事会第二十四次会议决议

    特此公告

                                            西王食品股份有限公司董事会

                                                         2019年8月30日

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