西王食品:关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

   股票简称:西王食品           股票代码:000639         编号:2020-021


                   西王食品股份有限公司
         关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于
召开2019年年度股东大会的通知》,定于2020年5月22日14:30召开公司2019年年度
股东大会。本次股东大会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行,现
将2019年年度股东大会的有关事项提示公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次:2019年年度股东大会。

    (二)股东大会召集人:本次股东大会经公司第十二届董事会第二十七次会
议决议召开,由公司董事会召集举行。
    (三)会议召开的合法、合规性:经公司第十二届董事会第二十七次会议审
议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    (四)会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间:2020年5月22日(星期五)下午14:30
    2、网络投票时间:2020年5月22日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年5月22日
(星期五)上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月22日(星
期五)9:15~15:00期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股
东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。

    (六)会议出席对象:
    1、截至2020年5月15日(星期五)下午深圳证券交易所交易结束后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股
东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人可以不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件二);
    2、公司董事、监事和高级管理人员;
    3、公司聘请的见证律师及相关人员。
    (七)现场会议地点:山东省滨州市邹平市西王工业园办公楼211会议室。

    (八)涉及融资融券、转融通业务的相关投资者如通过网络投票方式进行投
票,应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则(2016年修订)》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
    1、审议公司《2019年年度报告全文及摘要》;
    2、审议公司《关于2019年度财务决算报告的议案》;
    3、审议公司《关于2019年度拟不进行利润分配的议案》;
    4、审议公司《关于2019年内部控制评价报告的议案》;

    5、审议公司《关于预计2020年度日常关联交易的议案》;
    6、审议公司《2019年度董事会工作报告》;
    7、审议公司《2019年度监事会工作报告》;
    8、审议公司《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;
    9、审议公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
    9.01选举王辉先生为第十三届董事会非独立董事;
    9.02选举孙新虎先生为第十三届董事会非独立董事;
    9.03选举王红雨先生为第十三届董事会非独立董事;

    9.04选举杜君先生为第十三届董事会非独立董事;
    9.05选举周勇先生为第十三届董事会非独立董事;
    9.06选举赵晓芬女士为第十三届董事会非独立董事;
    10、审议公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
   10.01选举王大宏先生为第十三届董事会独立董事;

   10.02选举何东平先生为第十三届董事会独立董事;
   10.03选举韩本文先生为第十三届董事会独立董事。
   11、审议公司《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》;
   11.01选举王燕女士为第十三届监事会非职工代表监事;
   11.02选举张维辉先生为第十三届监事会非职工代表监事。
   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表
    提案编                                                  备注
    码     提案名称                                         该列打勾的栏目可
                                                            以投票
    100    总议案:除累积投票提案外的所有提案               √

    非累积投票提案

    1.00   议案 1:《2019 年年度报告全文及摘要》;          √

    2.00   议案 2:《关于 2019 年度财务决算报告的议案》;   √

    3.00   议案 3:《关于 2019 年度拟不进行利润分配的议案》;√

    4.00   议案 4:《关于 2019 年内部控制评价报告的议案》; √

    5.00   议案 5:《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》;√

    6.00   议案 6:《2019 年度董事会工作报告》;            √

    7.00   议案 7:《2019 年度监事会工作报告》;            √

    8.00   议案 8:《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计√
            机构的议案》
    累积投票提案:提案 9.10.11 均为等额选举

    9.00   议案 9:关于董事会换届选举非独立董事的议案:     应选人数 6 人

    9.01   选举王辉先生为第十三届董事会非独立董事           √

    9.02   选举孙新虎先生为第十三届董事会非独立董事         √

    9.03   选举王红雨先生为第十三届董事会非独立董事         √
    9.04    选举杜君先生为第十三届董事会非独立董事         √

    9.05    选举周勇先生为第十三届董事会非独立董事         √

    9.06    选举赵晓芬女士为第十三届董事会非独立董事       √

    10.00   议案 10:关于董事会换届选举独立董事的议案:    应选人数 3 人

    10.01   选举王大宏先生为第十三届董事会独立董事         √

    10.02   选举何东平先生为第十三届董事会独立董事         √

    10.03   选举韩本文先生为第十三届董事会独立董事         √

    11.00   议案 11:关于监事会换届选举非职工代表监事的议案应选人数 2 人

    11.01   选举王燕女士为第十三届监事会非职工代表监事     √

    11.02   选举张维辉先生为第十三届监事会非职工代表监事   √



    四、现场会议登记方法
    1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书
及身份证办理登记手续;由法人股东委托代理人的,应持代理人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续;
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托
代理人的,需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登
记手续;
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记

表》,并附身份证及股东账户复印件,以便登记确认。传真或信函在2020年5月19
日17:00时前送达或传真至0543-4868888。不接受电话登记。
    来信请寄:山东省邹平市西王工业园办公楼816室,邮编:256209(信封请注
明“股东大会”字样)
    4、登记时间:2020年5月18日(星期一)、2020年5月19日(星期二)上午9:00
至11:30,下午14:00至15:00。
    5、登记地点及授权委托书送达地点:山东省邹平市西王工业园办公楼816室
西王食品董事会办公室
   五、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证
券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
   三、其他事项
   (一)联系方式:
   联系电话:0543-4868888,
   传真:0543-4868888
   联系人:王超、王亚珂

   (二)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
   (三)会议材料备于山东省邹平市西王工业园办公楼816西王食品董事会办公
室。
   (四)融资融券账户的股东需由证券公司代为参与上市公司网络投票,请向
所属营业部告知参与网络投票意向,具体安排请咨询相关证券公司。
   (五)会议附件
   附件一:参加网络投票的具体操作流程
   附件二:《授权委托书》


   六、备查文件
   (一)第十二届董事会第二十七次会议决议;
   (二)深圳证券交易所要求的其他文件。
   特此公告




                                          西王食品股份有限公司董事会
                                                2020年5月18日
附件一:

                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
   (一)投票代码与投票简称:投票代码:“360639”,投票简称:“西王投票”。
   (二)填报表决意见或选举票数
   对于非累积投票的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
   对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在
差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人,可以对该候选人投0票。
   表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表


            投给候选人的选举票数                   填报
            对候选人A投X1票                        X1票
            对候选人B投X2票                        X2票

            …                                     …
            合 计                                  不超过该股东拥有的选举票数
   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
   (1)选举非独立董事(如表一议案10,采用等额选举,应选人数为6名)股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6,股东可以将所拥有的选举票数在6位
董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   选举独立董事(如表一议案11,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董
事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   选举非职工代表监事(如表一议案12,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以将所拥有的选举票数在2位
非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股
东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,
再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决
意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020年5月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月22日(现场股东大会召开日)上午9:
15,结束时间为2020年5月22日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
                                       授权委托书
致:西王食品股份有限公司
       兹全权委托_____先生/女士代表本人/本单位出席西王食品股份有限公司2019年年
度股东大会,对以下议案代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体
指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决的后果均由本人/本单位承担。
(说明:上述审议事项,委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”,做
出投票指示,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议
事项投弃权票。)
       委托人姓名或名称(签字或盖章):___________________________
       委托人身份证号码或营业执照号码:__________________________
       委托人持股数:____________股
       委托人股东账号:_______________
       受托人身份证号码:_____________________
       受委托人签名:______________
       委托日期:_____年____月______日

 提案                           提案名称                      该列打   同意 反对 弃权
                                                              勾的栏
 编码
                                                              目可以
                                                               投票
100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案

1.00     议案 1:《2019 年年度报告全文及摘要》;              √

2.00     议案 2:《关于 2019 年度财务决算报告的议案》;       √

3.00     议案 3:《关于 2019 年度拟不进行利润分配的议案》;   √

4.00     议案 4:《关于 2019 年内部控制评价报告的议案》;     √

5.00     议案 5:《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》;   √

6.00     议案 6:《2019 年度董事会工作报告》;                √

7.00     议案 7:《2019 年度监事会工作报告》;                √

8.00     议案 8:《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构 √
         的议案》;
累积投票提案:提案 9、10、11 均为等额选举

9.00   议案 9:《关于董事会换届选举非独立董事的议案》:     应选人数 6 人

9.01   选举王辉先生为第十三届董事会非独立董事               √

9.02   选举孙新虎先生为第十三届董事会非独立董事             √

9.03   选举王红雨先生为第十三届董事会非独立董事             √

9.04   选举杜君先生为第十三届董事会非独立董事               √

9.05   选举周勇先生为第十三届董事会非独立董事               √

9.06   选举赵晓芬女士为第十三届董事会非独立董事             √

10.00 议案 10:《关于董事会换届选举独立董事的议案》:       应选人数 3 人

10.01 选举王大宏先生为第十三届董事会独立董事                √

10.02 选举何东平先生为第十三届董事会独立董事                √

10.03 选举韩本文先生为第十三届董事会独立董事                √

11.00 议案 11:《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》: 应选人数 2 人

11.01 选举王燕女士为第十三届监事会非职工代表监事            √

11.02 选举张维辉先生为第十三届监事会非职工代表监事          √



附注:1、单位委托须加盖单位公章;2、委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股
东大会结束;3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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