西王食品:第十三届监事会第一次会议决议公告

   股票简称:西王食品           股票代码:000639         编号:2020-024



                       西王食品股份有限公司
             第十三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届监事会第一次会议于
2020 年 5 月 22 日在山东省邹平市西王工业园办公楼 806 会议室召开,会议应到
监事 3 人,实际出席会议监事 3 人,全体监事推举王燕女士主持。本次会议的召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    一、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议,通过了如下事项:
    审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
    经与会监事投票表决,王燕女士(简历详见附件)当选为本届监事会主席,
任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第十三届监事会届满之日止。
    表决情况:3 票同意, 0 票反对,0 票弃权
    表决结果:通过
    二、备查文件
    公司第十三届监事会第一次会议决议


    特此公告。




                                              西王食品股份有限公司监事会
                                                   2020 年 5 月 22 日
附:监事会主席简历:
    王燕,女,1971 年 12 月出生,中共党员。1990 年毕业于邹平卫校,现任西
王集团有限公司监事会主席。王燕女士不存在不得被提名为董事、监事的情形;
符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件等要求的任职资格。王燕女士未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院
网核查,王燕女士不属于“失信被执行人” 王燕女士与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系,不直接
持有公司股票。

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