西王食品:第十三届董事会第一次会议决议公告

   股票简称:西王食品          股票代码:000639          编号:2020-023


                   西王食品股份有限公司
             第十三届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)第十三届董事会第一次会议
于 2020 年 5 月 22 日在山东省邹平市西王工业园办公楼 806 会议室召开,会议
应到董事 9 人,实际出席会议董事 9 人,列席会议监事 3 人。会议由全体董事
推举王辉先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议
事规则》的有关规定。
   一、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,通过了如下事项:
   (一)审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
     经本次会议审议,公司董事会同意选举王辉先生(简历详见附件)为公司
第十三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届
董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果:通过。
   (二)审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
     经本次会议审议,公司董事会同意选举孙新虎先生(简历详见附件)为公
司第十三届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十
三届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果:通过。
   (三)审议通过了《选举公司第十三届董事会专门委员会成员的议案》
     根据中国证监会关于董事会专门委员会人员组成的要求,经过董事推荐,
第十三届董事会专门委员会组成人员名单如下:
   1、战略委员会:主任委员王辉先生;成员孙新虎先生、何东平先生、王大
宏先生、韩本文先生。
   2、提名委员会:主任委员何东平先生;成员王辉先生、孙新虎先生、王大
宏先生、韩本文先生。
   3、审计委员会:主任委员韩本文先生;成员何东平先生、王大宏、孙新虎
先生、杜君先生。
   4、薪酬与考核委员会:主任委员韩本文先生;成员何东平先生、杜君先生。
   5、关联交易控制委员会:主任委员王大宏先生;成员韩本文先生、何东平
先生。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   表决结果:通过。
   (四)审议通过了《聘任公司总经理的议案》
   经公司董事长提名,公司董事会同意聘任王辉先生(简历详见附件)为公
司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届
满之日止。
   公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   表决结果:通过。
   (五)审议通过了《聘任公司副总经理的议案》
   经公司总经理提名,公司董事会同意聘任周勇先生、杜君先生(简历详见
附件)为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届
董事会任期届满之日止。
   公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   表决结果:通过。
   (六)审议通过了《聘任公司财务总监的议案》
   经公司总经理提名,公司董事会同意聘任赵晓芬女士(简历详见附件)为
公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任
期届满之日止。
   公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   表决结果:通过。
   (七)审议通过了《聘任公司董事会秘书的议案》
   经公司董事会推荐,同意聘任王超先生(简历详见附件)为公司董事会秘
书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届满之日
止。
   公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   表决结果:通过。
   (八)审议通过了《聘任公司证券事务代表的议案》
   经本次会议审议,公司董事会同意聘任张婷女士(简历详见附件)为公司
证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任
期届满之日止。
   公司独立董事对该议案发表了独立董事意见。
   表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   表决结果:通过。
   二、备查文件
   公司第十三届董事会第一次会议决议


   特此公告。




                                       西王食品股份有限公司董事会
                                              2020 年 5 月 22 日
附:
1、董事长、总经理简历:
      王辉,男,1978 年 7 月生,中共党员,高级经济师,山东大学工商管理专业研究生学历,
并于 2012 年 8 月-2015 年 7 月在清华大学总裁(CEO)课程班深造学习。于 2000 年参加工作,
历任西王药业总经理、西王特钢总经理,2015 年 3 月起任山东西王食品有限公司总经理,现任
公司总经理。
      王辉先生不存在不得被提名为董事、监事的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股票
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王辉先生未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查,
王辉先生不属于“失信被执行人” 王辉先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不直接持有公司股票。


2、副董事长简历:
      孙新虎,男,1974 年出生,硕士学历,工程师,中共党员。孙新虎先生自 1997 年 7 月起在
青岛肯德基有限公司驻外事务部参加工作,2003 年 3 月加入山东西王集团有限公司,近五年来,
孙新虎先生先后担任西王集团有限公司总经理助理、副总经理,公司董事会秘书等职,现主要担
任西王药业有限公司董事,西王置业控股有限公司董事,西王特钢有限公司董事,山东西王糖业
有限公司董事,西王集团有限公司董事,西王淀粉有限公司董事,西王食品副董事长。
      孙新虎先生不存在不得被提名为董事、监事的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。孙新虎先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核
查,孙新虎先生不属于“失信被执行人” 孙新虎与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系,不直接持有公司股票。


3、副总经理简历
      周勇,1974 年出生,大专学历,工商管理专业。2010 年进入西王,曾任北京运营中心运营
总监、副总经理,现任北京奥威特运动营养科技有限公司总经理。
      周勇先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。周勇先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查,
周勇先生不属于“失信被执行人” ,周勇先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,直接持有公司股票 900 股及配偶直接持有股
票 5800 股。
    杜君,男,1977 年生,中共党员,本科学历,油脂加工工程师。近五年以来一直担任山东
西王食品有限公司生产副总经理,负责公司全面生产管理工作。
    杜君先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。杜君先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查,
杜君先生不属于“失信被执行人” ,杜君先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不直接持有公司股票。

4、财务总监简历:

    赵晓芬,女,汉族,1977 年 12 月出生,中级会计师,1977 年 12 月 30 日出生于山东省滨州
市邹平县。1999 年 7 月毕业于南京金融高等专科学校会计学专业。毕业后进入西王集团,先后
担任山东西王糖业有限公司主管会计、西王生化科技有限公司财务部长、西王药业有限公司财务
总监。现任本公司财务总监。

    赵晓芬女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。赵晓芬女士未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核
查,赵晓芬女士不属于“失信被执行人” ,赵晓芬女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不直接持有公司股票。


5、董事会秘书简历:

    王超,男,汉族,1984 年 7 月出生于山东省邹平县,山东大学硕士学历,中国共产党
党员,于 2012 年获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任职于西王集团有限
公司投资部主任职务,西王特钢有限公司投资者关系总监、副总经理等职。

    王超先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。王超先生未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查,
王超先生不属于“失信被执行人” ,王超先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不直接持有公司股票。


6、证券事务代表简历:

    张婷:女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年 10 月生,本科学历,已取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书。曾任山东齐星
铁塔科技股份有限公司监事、证券部经理、证券事务代表、投资者关系专员,龙跃财金投资有限
公司风险控制部经理,西王集团有限公司融资部经理。

    张婷女士不存在不得被提名为证券事务代表的情形;符合《公司法》、深圳证券交易所《股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。张婷女士未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查,
张婷女士不属于“失信被执行人” ,张婷女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不直接持有公司股票。

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