仁和药业:召开2020年第二次临时股东大会通知

证券代码:000650              证券简称:仁和药业           公告编号:2020-055


                          仁和药业股份有限公司
                   召开 2020 年第二次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    仁和药业股份有限公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于公司召
开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。公司定于 2020 年 12 月 1 日召开 2020 年第
二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”或“会议”),现将会议有关事项通知
如下:
    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会
    (二)会议召集人:公司董事会
    公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过,决定召开本次临时股东大会。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行
必要程序。
    (四)股权登记日:2020 年 11 月 24 日
    (五)会议召开时间
    1、现场会议时间:2020 年 12 月 1 日下午 14:00
    2、网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 1
日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 12 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    (六)会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    1、现场表决:股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议;
    2、网 络 投 票:公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;
    3、公司股东只能选择上述一种投票方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,

                                       1
以第一次投票表决结果为准。
    (七)出席对象
    1、截至 2020 年 11 月 24 日下午 15:00 收市,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席现场会议的股东,可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
    2、公司董事、监事和高级管理人员;
    3、公司聘请的律师。
    (八)现场会议召开地点:南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B
区元创国际 1804 会议室。
    二、会议审议事项:
    (一)提案名称:
    1、审议《 关 于 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案 》
    2、审议《关于转让参股子公司全部股权暨关联交易的议案》
    3、审议《关于变更公司注册资本暨<公司章程>修正案的议案》
    (二)以上提案均已经本公司第八届董事会第十六次临时会议、公司第八届监事
会第十三次会议审议通过,各提案的具体内容详见公司于 2020 年 11 月 14 日在公司
指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(网址:
http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    第二项提案公司控股股东、关联股东回避表决;第一和三项提案为特别表决事项,
须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以
上通过。
    (三)特别强调事项:本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项,
公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东)。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                                  备注

      提案编码               提案名称                                      该列打勾的栏

                                                                            目可以投票

       100        总议案:除累积投票提案外的所有提案                               √

    非累积投票

       提案

                                             2
                   《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
         1.00                                                         √
                   议案》

         2.00      《关于转让参股子公司全部股权暨关联交易的议案》     √

         3.00      《关于变更公司注册资本暨<公司章程>修正案的议案》

       四、会议登记方法
       1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记。
       2、登记时间:2020 年 11 月 25 日--2020 年 11 月 30 日
       (工作日上午 9∶00—12∶00 下午 13∶30—15∶30)
       3、登记地点及授权委托书送达地点:南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地
中央广场 B 区元创国际 1803 室。
       4、登记和表决时提交文件的要求:
       自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议
的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡和代
理人有效身份证进行登记。
       法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复
印件(加盖公章)、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投
票,网络投票具体操作流程详见(附件一)。
       六、联系方式
       联系地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1803
室。
       联系人:姜锋
       电 话:0791-83896755
       传 真:0791-83896755
       邮政编码:330038
       与会股东的交通及食宿等费用自理。
       七、备查文件
       公司第八届董事会第十六次临时会议决议、公司第八届监事会第十三次会议决议




                                           3
                                                      仁和药业股份有限公司
                                                             董事会
                                                    二〇二〇年十一月十三日




附件一:
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360650,投票简称:仁和投票
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 12 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 1 日(现场股东大会召开
日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 12 月 1 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       4
附件二:
                                   授 权 委 托 书

       兹委托           先生(女士)代表本人(本单位)出席仁和药业股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会,并授权其代表本人(本单位)行使各种表决权。
       本人(本单位)对本次 2020 年第二次临时股东大会审议事项的表决意见:
                                                             备注     同意   反对   弃权

提案编码                       提案名称                该列打勾的栏
                                                       目可以投票

   100          总议案:除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投

票提案

                《关于使用部分闲置募集资金进行现
   1.00                                                      √
                金管理的议案》

                《关于转让参股子公司全部股权暨关联交
   2.00                                                      √
                易的议案》

                《关于变更公司注册资本暨<公司章程>修
   3.00                                                      √
                正案的议案》



委 托 人 姓 名:                          委托人身份证号:

委托人股东账户:                          委托人持股数:
委托人签名(盖章):

委托日期:
受托人姓名:                              受托人身份证号:
受托人签名:
附注:

1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃
权。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表本人进行表决。(注:
请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视为代理人无权代表委托人就该等

议案进行表决。)。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签

字。

                                             5

关闭窗口