泰达股份:第九届董事会第三十三次(临时)会议独立董事意见

                        天津泰达股份有限公司

       第九届董事会第三十三次(临时)会议独立董事意见

    天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十三次(临时)
会议于2019年9月9日召开。根据《上市公司独立董事指导意见》《深圳证券交易所主

板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,作为公司独立董事,我们
基于个人独立判断,认为公司本次董事会召集、召开程序符合相关法律、法规及公
司章程的规定,现就会议审议通过的《关于出售所持泰达国际5.7844%股权的关联交
易议案》和《关于出售所持泰达股权基金20%股权的关联交易议案》发表独立意见如
下:

    一、关于出售所持泰达国际5.7844%股权的关联交易议案
    (一)该事项构成重大关联交易,我们对议案进行了事前认可,同意提交董事
会审议。关联董事张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和李润茹女士在会上回避表
决,表决程序合法。
    (二)天津华夏金信资产评估有限公司接受公司委托出具了《天津泰达股份有

限公司拟转让其持有的天津市泰达国际控股(集团)有限公司股东全部权益价值资
产评估报告》(华夏金信评报字[2019]189号),交易价格以评估价值为基础确定,定
价公允,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
    二、关于出售所持泰达股权基金20%股权的关联交易议案
    1. 本次交易构关联交易,我们对该事项进行了事前认可并同意提交董事会审议。

关联董事张东阳先生、崔雪松先生、张旺先生和李润茹女士回避表决,表决结果合
法有效。
    2. 交易价格以评估价值为基础确定,定价公允,不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。



                                         独立董事:仇向洋、姚颐、杨鸿雁


                                                        2019 年 9 月 9 日

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