中钨高新:第九届董事会第十二次(临时)会议决议公告

证券代码:000657            证券简称:中钨高新          公告编号:2019-75



                   中钨高新材料股份有限公司
    第九届董事会第十二次(临时)会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次(临

时)会议于 2019 年 12 月 5 日在株洲召开。本次会议通知于 2019 年 11 月 25 日

以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,其中亲自出

席会议 6 人,董事杜维吾委托董事邓楚平出席会议并行使表决权;公司全体监事

及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。本次会议由董事长李仲泽主持。

    经与会董事审议,会议通过了《关于向自硬公司增资 2 亿元人民币的议案》。

董事会同意公司依据北京北方亚事资产评估事务所出具的以 2018 年 12 月 31 日

为基准日的评估结果,即自硬公司每股净资产为 0.95 元向自硬公司现金增资 2

亿元人民币,用于自硬公司项目建设和补流。自硬公司另一位股东自贡市国有资

本投资运 营集团 有限 公司不 增资。 本次增 资后, 自硬 公司注 册资本 变更为

87,276.53 万元,我公司持股比例为 89.07%,自贡市国有资本投资运营集团有限

公司持股比例为 10.93%。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司章程》的相关规定,本次增资事项不需公司股东大会审议批准。

    特此公告。



                                         中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年十二月六日


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