珠海中富:关于收到股东提议召开临时股东大会的函的补充公告

  证券代码:000659       证券简称:珠海中富      公告编号:2022-025

                     珠海中富实业股份有限公司
       关于收到股东提议召开临时股东大会的函的补充公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海中富实业股份有限公司(以下简称“珠海中富”或“公司”)
董事会于近日收到公司股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限
合伙)(以下简称“陕西新丝路”)发来的关于提议珠海中富实业股
份有限公司召开临时股东大会的函。
    陕西新丝路持有公司 201,961,208 股股票,占公司总股本的
15.71%。陕西新丝路作为持有公司 10%以上股份的股东,提请公司董
事会召开珠海中富临时股东大会,审议以下议案:

    1、《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
(1)《关于选举李科为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
(2)《关于选举陈衔佩为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
(3)《关于选举许仁硕为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
(4)《关于选举陈冠禧为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
(5)《关于选举党金洲为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
(6)《关于选举周雨凑为公司第十一届董事会非独立董事的议案》;
    上述候选人的简历详见附件一。

    2、《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
(1)《关于选举徐小宁为公司第十一届董事会独立董事的议案》;
(2)《关于选举游雄威为公司第十一届董事会独立董事的议案》;
(3)《关于选举张珂君为公司第十一届董事会独立董事的议案》;
    上述候选人的简历详见附件二。

    公司董事会将根据《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会
议事规则》的相关规定,在收到请求后十日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。
    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn),公司相关信息均以上述指定媒体披
露的公告为准。



    特此公告。




                               珠海中富实业股份有限公司董事会
                                      2022 年 7 月 21 日
附件一、非独立董事候选人简历

李科先生
    1982 年 2 月出生,中国国籍,大专学历。2006 年毕业于深圳市高
级职业学院。2006 年 4 月至 2010 年 4 月任职于深圳市都会电子城有
限公司会计部总监;2010 月 5 月至今任职于广州市仁柏杰集团有限
公司。
    李科先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深
圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资
格。李科先生未直接持有公司股票,间接持有公司 4.71%股份,与公
司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)存在关
联关系,与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。李科先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。

陈衔佩先生
    1989 年 6 月出生,中国国籍, 硕士学历。2014 年毕业于英国阿伯
丁大学,获金融与投资管理学硕士学位;2015 年 2 月-2017 年 12 月任
广州证券股份有限公司高级经理;2018 年 1 月-2019 年 8 月任京华信
息科技股份有限公司董事会秘书;2019 年 9 月至今任职于广东省南方
精典实业有限公司;2021 年 9 月至今担任陕西西咸新区新丝路资产管
理有限公司董事长兼总经理。2019 年 11 月至今担任珠海中富实业股
份有限公司第十届董事会董事。
    陈衔佩先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。陈衔佩先生未持有公司股票,与公司第一大股东陕西新丝路
进取一号投资合伙企业(有限合伙)存在关联关系,与公司其他持股
5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈衔
佩先生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许仁硕先生
    1992 年 10 月出生,中国国籍,大学本科,2015 年 7 月毕业于英
国莱斯特大学,2015 年 8 月至今任职于广州市仁柏杰实业(集团)
有限公司,担任执行董事及总经理。
    许仁硕先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。许仁硕先生未直接持有股票,间接持有公司 4.18%股份,与
公司第一大股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业(有限合伙)存在
关联关系,与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。许仁硕先生不是失信被执行人,不存在《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中
规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。

陈冠禧先生
      1980 年 9 月出生,本科学历,毕业于华南理工大学工商管理学
士。2002 年至 2018 年任职于广州市电力工程有限公司项目经理、
2018 年至 2022 年任职于广州市仁柏杰物业管理有限公司开发部经
理、采购部负责人。陈冠禧先生持一级建造师职业资格证、一级造价
工程师职业资格证、电力工程师中级职称、国际项目经理 C 证。现任
珠海中富实业股份有限公司供应链副总监。
      陈冠禧先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。陈冠禧先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际
控制人、与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。陈冠禧先生不是失信被执行人,不存在《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。

党金洲先生
    1977 年 5 月出生,中共党员,中国国籍,本科学历,毕业于中
国人民解放军乌鲁木齐陆军学院步兵指挥专业,1995 年至 2016 年先
后担任过中国人民解放军某部队战士、班长、代理排长、副连职排长、
副连长、副营长指导员、后勤处处长、综合保障处处长、战勤参谋兼
独立生产连指挥员等职务。2016 年至 2022 年 4 月自主经商,2022 年
5 月至今任珠海中富实业股份有限公司总经办副总监。
      个人荣誉:1998 年荣立三等功、1999 年荣立三等功、2000 年某
军区表彰十大士官标兵,2001 年荣立二等功,2002 年某军区表彰士
官标兵,先后被表彰为优秀共产党员、优秀党务工作者、优秀党支部
书记、军事训练标兵、某军区表彰为优秀政治工作者。
      党金洲先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。党金洲先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际
控制人、与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。党金洲先生不是失信被执行人,不存在《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。

周雨凑先生
      1983 年 9 月出生,中国国籍,本科学历,毕业于于广东商学院
工商管理专业;2008 年 6 月至 2011 年 9 月任职于广州天马发展有限
公司,先后担任市场副经理、经理等职务;2011 年 9 月至 2022 年 5
月在广东金穗丰实业有限公司,先后担任市场副总监、副总经理等职
务。现任珠海中富实业股份有限公司生产部副总监。
      周雨凑先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。周雨凑先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际
控制人、与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。周雨凑先生不是失信被执行人,不存在《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
附件二、独立董事候选人简历

徐小宁先生
      1982 年 4 月出生,中国国籍,大学本科,毕业于山东大学,法
学学位;具有法律职业任职资格,2010 年 1 月-2022 年 1 月任广东唯
杰律师事务所律师,2022 年 2 月至今任广东礼泰律师事务所合伙人。
      徐小宁先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。徐小宁先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际
控制人、与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。徐小宁先生不是失信被执行人,不存在《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。

游雄威先生
      1986 年 7 月出生,中国国籍,硕士学历,中国注册会计师,毕
业于澳门城市大学,工商管理硕士学位,2019 年至今在读浙江大学
工商管理硕士;2012 年 7 月-2014 年 7 月任天健会计师事务所广东分
所项目经理;2014 年 7 月-2019 年 7 月任国泰君安证券股份有限公司
投资银行总部业务董事、保荐代表人;2019 年 7 月至今任深圳前海
华锴企业管理咨询有限公司副总经理。
      游雄威先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。游雄威先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际
控制人、与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。游雄威先生不是失信被执行人,不存在《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。

张珂君先生
    1974 年 6 月出生,中国国籍,大学本科,毕业于河南教育学院,
2010 年至 2015 年任华夏银行广州分行授信审批部总经理,2016 年至
2020 年任恒大地产集团广东公司副总经理,2020 年 6 月至今任广东
行至私募基金管理有限公司投资总监。
      张珂君先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。张珂君先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际
控制人、与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系。张珂君先生不是失信被执行人,不存在《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。

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