珠海中富:第十届监事会2022年第二次会议决议公告

证券代码:000659             证券简称:珠海中富      公告编号:2022-028


                   珠海中富实业股份有限公司
          第十届监事会 2022 年第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



       珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会

2022 年第二次会议通知以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 7 月 29
日以现场表决方式举行,并于 2022 年 8 月 1 日形成决议。会议由监

事会主席孔德山先生主持,监事会 3 名成员全部出席,会议召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与

会监事以投票表决方式审议通过以下议案,并形成决议如下:
       一、审议通过《关于监事会换届的议案》
       鉴于公司第十届监事会任期届满,公司拟进行监事会换届选举。
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,经公司第十届监事会提

名,拟推选孔德山、余晓辉为公司第十一届监事会非职工监事候选人,
任期自公司股东大会审议通过监事会换届议案之日起三年。非职工监

事候选人简历附后。
       公司第十一届监事会职工监事人选由公司职工代表大会选举产

生。
       同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       二、审议通过《关于将<监事会换届选举的议案>提交至 2022 年
第一次临时股东大会审议的议案》

       同意将《关于监事会换届的议案》提交至公司 2022 年第一次临
时股东大会审议。

   同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;


   特此公告。




                           珠海中富实业股份有限公司监事会

                                   2022 年 8 月 1 日
附:简历

孔德山先生:

    1988 年进入本公司,曾先后担任本公司下属中富瓶厂技术员、厂长助理

和本公司生产技术部经理等职,现为本公司技术部总监。2007 年 12 月至 2018

年 4 月,先后担任本公司第七届、第八届、第九届监事会主席。2018 年 4 月

至今担任本公司第十届监事会主席。


    孔德山先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证

券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。孔德山

先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持

股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孔德山先

生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




余晓辉先生:

    1997 年毕业于华南理工大学轻工食品学院,1997 年进入本公司,曾先后

担任本公司下属子公司技术员、品控经理、厂长和本公司生产总监等职,现

任本公司品控部总监兼核价部总监。余晓辉先生是第二届全国食品直接接触

材料及制品标委会塑料分委员会委员。2019 年 2 月至今担任本公司第十届监

事会监事。


    余晓辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证

券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。余晓辉

先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际控制人、与公司其他持

股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。余晓辉先
生不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》

及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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