长春高新:独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见

证券代码:000661          证券简称:长春高新          公告编号:2019-072




             长春高新技术产业(集团)股份有限公司

           独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见
    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、 独立董事制度》
等有关规定,作为长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,我们认真阅读了公司提供的相关资料,对公司 2019 年半年度关联

方资金占用及对外担保情况及第九届董事会第十二次会议审议的相关议案进行
了核查。基于客观、独立判断立场,发表如下专项说明及独立意见:
    一、关于公司对关联方资金占用的专项说明及独立意见:
    本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则对公司控股股东及
其他关联方占用资金的情况进行了认真的检查和落实。经我们认真检查,对照相

关规定,公司 2019 年半年度不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的
情况。

    二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见:
    经查阅公司财务报表、财务报表附注,我们对公司对外担保情况进行了专项
核查。截至 2019 年半年度末,本公司对外担保均为控股子公司担保,公司及控

股子公司的担保额度为 7 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.22%;
实际发生担保金额为 6.65 亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 12.56%。
没有逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。
    2019 年半年度,公司没有发生为股东、实际控制人及其关联人提供担保情
形,公司发生的担保是对子公司的担保,且严格遵守相关法规规定,依照《公司

章程》履行审批程序,并充分披露对外担保情况,不存在违规情形。

    三、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见:
     公司编制的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》体
现了公司募集资金存放和使用的实际情况。公司已及时、真实、准确、完整地披
露了募集资金使用相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
    因此,我们同意公司编制的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。


    四、对《关于变更公司<会计政策>的议案》的独立意见:
    本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更,执行会计政策
变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,我
们同意本次会计政策变更事项。
    (此页无正文)




独立董事:




 程松彬              毛志宏   张 辉




                                      2019 年 8 月 12 日

关闭窗口