长春高新:第九届董事会第十二次会议决议公告

 证券代码:000661          证券简称:长春高新          公告编号:2019-069


                长春高新技术产业(集团)股份有限公司
                    第九届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届
 董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 5 日以电话方式发出会议通知。
     2、本次董事会于 2019 年 8 月 12 日(星期一)以通讯表决方式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。
     4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
 司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真讨论,审议并通过了如下议案:

     (一)《2019 年半年度报告》全文及摘要;
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     具体内容详见 2019 年 8 月 13 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
 (www.cninfo.com.cn)上的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-066)及
 《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-067)。

     (二)《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

     具体内容详见 2019 年 8 月 13 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
 (www.cninfo.com.cn)上的《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
 项报告》(公告编号:2019-070)。
     公司独立董事均对《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
 告》发表了同意的独立意见。

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    (三)《关于变更公司<会计政策>的议案》;
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响,对公司财务状况、经营成果
和现金流量无实质性影响。
    根据新金融工具准则,公司金融工具会计政策变更的主要内容包括:
    1、金融资产分类由“四分类”改为“三分类”。变更前,按照持有金融资
产的意图和目的不同,将金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”和“可供出售金融

资产”四类;变更后,以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融
资产的判断依据,将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产”三类。
    2、本公司将部分非交易性权益工具投资指定为公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。初始确认后,对于该类金
融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)
计入当期损益外,其他相关利得和损失均计入其他综合收益,且后续不转入当期

损益。
    3、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,
要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产
减值准备。
    4、进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理。
    5、金融工具列报相应调整。
    除上述项目变动影响外,本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之
前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

    本次会计政策的变更是依据财政部2017年发布的修订后《企业会计准则第
22 号——金融工具确认和计量》、企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、
《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》及2019年4月发布的《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的
通知》(财会[2019]6号)要求进行的相应变更,符合相关规定及公司实际情况,
能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更准确、更可

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靠、更真实。董事会同意本次会计政策变更。

   公司独立董事均对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
   具 体 内 容 请 详见 2019 年 8 月 13 日 刊 登 在指 定 信 息披 露 媒 体 巨潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上《关于变更公司〈会计政策〉的公告》(公告编号:
2019-071)。



   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
   2、深交所要求的其他文件。




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                                                          董事会
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