长春高新:第九届董事会第二十八次会议决议公告

 证券代码:000661             证券简称:长春高新          公告编号:2020-086


                长春高新技术产业(集团)股份有限公司
                    第九届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     1、长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届
 董事会第二十八次会议于 2020 年 7 月 20 日以电话及微信方式发出会议通知。
     2、本次董事会于 2020 年 7 月 22 日 14:00 在公司第一会议室以现场及通讯
 会议方式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 8 名,其中董事张玉
 智先生因工作原因未能出席会议,委托独立董事毛志宏先生代为行使表决权。
     4、会议由董事长马骥先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
 司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真讨论,审议并通过了《关于创新药生产基地建设项目的投资
 公告》。
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
     为完善公司的化学药品产品线,进一步提升综合竞争力,结合公司的经营现
 状和产品布局,公司决定在吉林省长春市投资建设符合国际标准的创新药生产基
 地,项目总投资预计 8.3 亿元人民币,项目采取设立新公司方式负责实施,资金
 来源由公司自筹及融资解决。
     内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于创新药生产基地建设项
 目的投资公告》。
     公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。




                             长春高新技术产业(集团)股份有限公司
                                             董事会
                                        2020 年 7 月 23 日




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