长春高新:第九届董事会第二十九次会议决议公告

 证券代码:000661             证券简称:长春高新         公告编号:2020-094


               长春高新技术产业(集团)股份有限公司
                第九届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届

 董事会第二十九次会议于 2020 年 8 月 8 日以电话及微信方式发出会议通知。

     2、本次董事会于 2020 年 8 月 18 日上午 9 时以现场及通讯方式召开。

     3、本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与表决董事 9 名。

     4、会议由董事长马骥先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

 司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真讨论,审议并通过了如下议案:

     议案 1:《<2020 年半年度报告>全文及摘要》

     表决结果:9 票通过,0 票反对,0 票弃权。

     具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《2020 年半年度报告》全文及摘

 要(公告编号:2020-091、2020-092)。

     议案 2:《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



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    具体内容详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-096)。


    三、备查文件


    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。




                                 长春高新技术产业(集团)股份有限公司

                                                董事会

                                           2020 年 8 月 20 日




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