长春高新:第九届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:000661             证券简称:长春高新             公告编号:2020-095


                   长春高新技术产业(集团)股份有限公司
                    第九届监事会第十九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监

事会第十九次会议于 2020 年 8 月 8 日以电话及微信方式发出会议通知。

    2、会议于 2020 年 8 月 18 日下午 1 时以现场方式召开。

    3、会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

    4、会议由第九届监事会主席冯艳主持。

    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定,会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案:

    议案 1:《<2020 年半年度报告>全文及摘要》

    表决结果:3 票通过,0 票反对,0 票弃权。

    我们认为:(1)公司 2020 年半度报告的编制和审议程序符合法律、法规和

《公司章程》以及公司内部管理制度的规定;(2)公司 2020 年半年度报告的内

容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,所包含的信息能从各个方面

真实地反映出公司全年的经营管理和财务状况等事项;(3)未发现参与 2020 年

半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    议案 2:《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    我们认为,公司编制的《2020 年半年度募集资金实际存放与使用情况专项

报告》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年半年度募集资金的存放与使用情

况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;2020 年半年度,公司募集

资金的存放与使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》

及公司《募集资金管理制度》等相关规定,其存放、使用、管理及披露不存在违

法、违规之情形。


    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。




                            长春高新技术产业(集团)股份有限公司

                                               监事会

                                       2020 年 8 月 20 日

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