天夏智慧:第八届董事会2019年第二次临时会议决议的更正公告

证券代码:000662      证券简称:天夏智慧     公告编号:2019-046




              天夏智慧城市科技股份有限公司
      第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议
                    的更正公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年
7 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《第八届董
事会 2019 年第二次临时会议决议的公告》(公告编号:2019-043)。
因工作疏忽,公告中涉及的信息出现错误,现更正如下:

   一、董事会会议召开情况

   更正前:

   天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 7 月 3 日以短信和电子邮
件方式发出,会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开,会议会
场设在杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室。本次会议应
参加表决董事 7 名(其中独立董事 3 名),实际参加表决董事 6 名,
董事梁国坚未参加本次会议,亦未授权委托其他董事参会。会议由公
司董事长夏建统先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

   更正后:

   天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 7 月 3 日以短信和电子邮
件方式发出,会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开,会议会
场设在杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室。本次会议应
参加表决董事 7 名(其中独立董事 3 名),实际参加表决董事 6 名,
董事梁国坚先生由于个人原因未参加本次会议,亦未授权委托其他董
事参会,缺席本次会议。会议由公司董事长夏建统先生主持,符合《公
司法》和《公司章程》相关规定。

   二、会议审议情况

   更正前:

   所有议案表决结果均为“6 票同意,0 票反对,1 票弃权。该议案
获得通过。”

   更正后:

   所有议案表决结果均为“6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案
获得通过。”

   三、审议通过了《关于提名管自力先生为公司第九届董事会独立
董事候选人的议案》

   更正前:

   鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会
提名委员会审核,公司董事会提名管自力先生为第九届董事会独立董
事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。
管自力先生已获得独立董事资格证书。

   本项议案需提交公司股东大会审议批准。
   表决结果:6 票同意,0 票反对,1 票弃权。该议案获得通过。

   更正后:

   鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会
提名委员会审核,公司董事会提名管自力先生为第九届董事会独立董
事候选人(简历附后)。由于管自力先生自 2015 年 4 月 17 日起任公
司独立董事(详见 2015 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《2014 年
度股东大会决议公告》),根据《公司章程》第一百一十九条“独立董
事每届任期与公司其他董事相同,任期届满,可连选连任,但是连任
时间不得超过六年”,管自力先生连任至 2021 年 4 月 17 日将不再被
聘任为公司独立董事,届时公司将补选新的独立董事。管自力先生已
获得独立董事资格证书。

   本项议案需提交公司股东大会审议批准。

   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

   除上述更正内容外,原公告其它内容不变。《第八届董事会 2019
年第二次临时会议决议(更正后)》将与本公告同时发布于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn),敬请参考。 由此给投资者带来的不便,
本公司深表歉意。

   特此公告。




                          天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

                                             2019 年 7 月 12 日

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