天夏智慧:第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告(更新后)

证券代码:000662      证券简称:天夏智慧     公告编号:2019-047




            天夏智慧城市科技股份有限公司
         第八届董事会 2019 年第二次临时会议
                 决议公告(更正后)
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 7 月 3 日以短信和电子邮
件方式发出,会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开,会议会
场设在杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室。本次会议应
参加表决董事 7 名(其中独立董事 3 名),实际参加表决董事 6 名,
董事梁国坚先生由于个人原因未参加本次会议,亦未授权委托其他董
事参会,缺席本次会议。会议由公司董事长夏建统先生主持,符合《公
司法》和《公司章程》相关规定。

   二、会议审议情况

   经会议审议,形成如下决议:

   1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

    根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》、《深圳证券交易

所股票上市规则》等相关规定,结合公司的实际情况,拟对《公司章
程》部分条款进行修改,具体修订内容详见同日披露于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/)的 《天夏智慧城市科技股份有限公

司章程修正案》。

   本项议案需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

   2、审议通过了《关于提名迟晨先生为公司第九届董事会董事候
选人的议案》;

   鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会
推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名迟晨先生为第九届董事
会董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起
计算。

   本项议案需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

   3、审议通过了《关于提名陈雪梅女士为公司第九届董事会董事
候选人的议案》;

   鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会
提名委员会审核,公司董事会提名陈雪梅女士为第九届董事会董事候
选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。

   本项议案需提交公司股东大会审议批准。

   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。
   4、审议通过了《关于提名程占新先生为公司第九届董事会董事
候选人的议案》;

   鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司股东推
荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名程占新先生为第九届董事
会董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起
计算。

   本项议案需提交公司股东大会审议批准。

   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

   5、通过了《关于提名饶婕女士为公司第九届董事会董事候选人
的议案》;

   鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会
推荐,并经公司董事会提名委员会审核,提名饶婕女士为第九届董事
会董事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起
计算。

   本项议案需提交公司股东大会审议批准。

   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

   6、审议通过了《关于提名管自力先生为公司第九届董事会独立
董事候选人的议案》;

   鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会
提名委员会审核,公司董事会提名管自力先生为第九届董事会独立董
事候选人(简历附后)。由于管自力先生自 2015 年 4 月 17 日起任公
司独立董事(详见 2015 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《2014 年
度股东大会决议公告》),根据《公司章程》第一百一十九条“独立董
事每届任期与公司其他董事相同,任期届满,可连选连任,但是连任
时间不得超过六年”,管自力先生连任至 2021 年 4 月 17 日将不再被
聘任为公司独立董事,届时公司将补选新的独立董事。管自力先生已
获得独立董事资格证书。

   本项议案需提交公司股东大会审议批准。

   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

   7、审议通过了《关于提名黄绍强先生为公司第九届董事会独立
董事候选人的议案》;

   鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会
提名委员会审核,公司董事会提名黄绍强先生为第九届董事会独立董
事候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。
黄绍强先生尚未取得独立董事资格证书,其已经承诺将参加最近一期
独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

   本项议案需提交公司股东大会审议批准。

   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

   8、审议通过了《关于提名张立先生为公司第九届董事会独立董
事候选人的议案》;

   鉴于公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会
提名委员会审核,公司董事会提名张立先生为第九届董事会独立董事
候选人(简历附后),任期三年,自股东大会审议批准之日起计算。
张立先生尚未取得独立董事资格证书,其已经承诺将参加最近一期独
立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

    本项议案需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

    独立董事对上述提名公司第九届董事会董事候选人、独立董事候
选人发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    上述 3 名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

    根据有关规定,为确保董事会的正常运作,公司第八届董事会将
继续履行职责至第九届董事会选举产生后方自动卸任。

    9、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的议
案》。

    会议同意采用现场加网络投票的方式于 2019 年 7 月 30 日召开公
司 2019 年第三次临时股东大会。

    具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开 2019 年第三次临
时股东大会通知的公告》(公告编号:2019-044)。

    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

    三、备查文件

    1、与会董事签字的公司第八届董事会 2019 年第二次临时会议决
议。
   2、独立董事对第八届董事会 2019 年第二次临时会议相关事项的
独立意见。

   特此公告。

                         天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

                                           2019 年 7 月 12 日
   附件:第九届董事会董事、独立董事候选人简历

    迟晨先生,汉族,硕士研究生。曾任新华财富资产管理有限公司创新部总经
理,安信证券股份有限公司市场总监、睿康控股集团董事长助理。

    迟晨先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董
事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》
第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    陈雪梅女士,汉族,本科,2010 年 4 月加入杭州天夏科技集团有限公司,
曾任天夏科技集团有限公司采购主管、项目管理办公室经理、人力资源部总监、
项目管理中心总监、总经理助理。现任天夏智慧城市科技股份有限公司董事、杭
州天夏科技集团有限公司副总经理。

    陈雪梅女士未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董
事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》
第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    程占新先生,汉族,本科。曾任浪潮集团有限公司安徽区销售代表,浙江区
经理。2007年9月入职杭州天夏科技集团有限公司,任职昆明分公司总经理,现
任杭州天夏科技集团有限公司营销中心总经理。

    程占新先生未持有公司股份;与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公
司董事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司
法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未
届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

       饶婕女士,汉族,本科。2006年9月加入杭州天夏科技集团有限公司数据中
心,为Gisgoo网络地图网站主要核心成员。先后担任副总经理助理,数据中心经
理,政企部经理,现任杭州天夏科技集团有限公司总经理助理。

    饶婕女士未持有公司股份;与其他持有公司百分之五以上股份的股东及公司
董事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》
第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

   管自力先生,汉族,硕士研究生学历,讲师职称。曾任广西斯壮股份有限公
司证券部经理、董事会秘书兼副总裁,北京嘉隆投资管理有限公司总经理。现任
广西江宇投资有限公司总经理。2015 年 4 月至今担任天夏智慧城市科技股份有
限公司独立董事。

   管自力先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董
事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》
第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形。管自力先生未持有公司股份;与持有
公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系;不
属于失信被执行人;不存在《公司法》第 146 条规定的情形,不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行
政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形。

       黄绍强先生,汉族,大专,注册会计师。曾任中石油西南油气田分公司川西
南气矿会计、财务股长,成都中砝会计师事务所审计,四川三州集团财务总监,
西藏天涛房地产开发有限公司财务总监。现任成都戴氏教育财务总监。

    黄绍强先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董
事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》
第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

    张立先生,汉族,硕士研究生。曾任电子科技大学讲师,四川比特瑞旺电脑
有限公司总经理。

    张立先生未持有公司股份;与持有公司百分之五以上股份的股东及公司董
事、监事和高级管理人员无关联关系;不属于失信被执行人;不存在《公司法》
第 146 条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满
的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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