天夏智慧:独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见

             天夏智慧城市科技股份有限公司
        独立董事关于第九届董事会第二次会议
                  相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》及《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》的有关规定,我们作为天夏智慧城市科技股份有限公司

(以下简称“公司”)独立董事,对公司第九届董事会第二次会议相

关事项分别发表独立意见如下:

    一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证

监发(2005)120 号)、《公司章程》等规章制度的要求,我们作为公司

的独立董事,对公司的对外担保情况进行了认真的核查,现发表独立

意见如下:

    1、报告期内对外担保情况:

    截至报告期末,公司累计对外担保金额为 18,400.55 万元。

    2、报告期内对子公司的担保情况:

    截至报告期末,公司累计发生担保金额为 48,600 万元;

    我们认为:公司依据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,

为全资子公司提供信用担保,实际发生担保 48,600 万元,公司上述

担保事项属于正常经营和业务发展的需要,严格履行了担保相关的审
批程序,并及时履行了信息披露义务,符合有关政策法规和公司章程

的规定,没有损害公司及股东的利益。

    二、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》〔证监发[2003]56 号〕、《关于在上市公

司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,我们

作为公司的独立董事,对公司 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

期间对关联方资金占用情况进行了核实,现发表独立意见如下:

    公司不存在报告期内以及以前期间发生但延续到报告期的控股

股东及其他关联方占用公司资金的情形。

    三、关于调整公司独立董事津贴的独立意见

    随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高,公司独

立董事工作量也随之增加。天夏智慧城市科技股份有限公司董事

会根据《公司章程》和公司内部相关制度的规定,并结合实际情况及

行业、地区经济发展水平提出增加独董津贴的议案,拟增加独董

津贴。

    我们认为,此议案符合相关法律法规和公司章程的规定,有

利于发挥独立董事的作用。我们同意本次独立董事津贴调整方案,

并同意将该议案提交公司最近一次股东大会审议。

    四、关于会计政策变更的独立意见

    公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法规的规定,能够

更加客观、公允地反映公司的财务状况,符合公司及全体股东的利益。
    我们认为公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法

律、法规的规定。同意公司本次会计政策变更。



                           独立董事:管自力、黄绍强、张立

                                     二〇一九年八月三十日
(此页无正文,为独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的

独立意见签字页)



独立董事签名:




管自力




黄绍强




张   立



签字日期: 2019 年 8 月 30 日

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