天夏智慧:第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码:000662    证券简称:天夏智慧      公告编号:2019-058

            天夏智慧城市科技股份有限公司
           第九届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

   天夏智慧城市科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董
事会第二次会议通知于 2019 年 8 月 21 日以短信和电子邮件方式发
出,会议于 2019 年 8 月 30 日以现场表决方式召开,会议会场设在会
议会场设在杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢北四楼 A4068 室。会议应
到董事 7 名,实到董事 6 名。公司董事程占新先生因公出差,授权委
托公司董事饶婕女士代为参会并行使表决权。会议由迟晨董事长主
持,公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开
以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等有关法律、法规的规定。

   二、会议审议情况

   经会议审议,形成如下决议:


    1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司

2019 年半年度报告及摘要》;

    《2019 年半年度报告及摘要》具体内容详见 2019 年 8 月 30 日

《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网站(www.cninfo.com.cn);

    2、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整

公司独立董事津贴的议案》;

    随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高,公司独

立董事工作量也随之增加。根据《公司章程》和公司内部相关制度的

规定,并结合实际情况及行业、地区经济发展水平,经公司董事会薪

酬与考核委员会研究,董事会同意将独立董事津贴由 8 万元(税前)

/人/年调整为 9.6 万元(税前)/人/年。本次调整有利于调动公司独

立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识,不存在损害公

司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。调整后的独立董事津

贴标准需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过后执行。

    3、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于会

计政策变更的议案》;

    2019 年 4 月 30 日,财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一

般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报

表格式进行了修订。

    公司于新财务报表格式规定的起始日开始执行,公司 2019 年度

中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修

订后的会计准则。

    本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经

营成果,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变

更符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》及相关规定。
    4、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提

请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

    公司近期将以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2019 年第

四次临时股东大会,审议上述有关议案。具体的会议时间、地点另行

通知。

   三、备查文件

   1、与会董事签字的公司第九届董事会第二次会议决议。

   2、独立董事对第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。

                          天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

                                             2019 年 8 月 31 日

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