经纬纺机:2017年度股东大会决议公告

经纬纺织机械股份有限公司
                        2017年度股东大会决议公告
     本公司及全体董事成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     特别提示:本次会议无否决议案。
     一、会议召开情况
     1. 召开时间:2018年4月27日下午14:30开始
     2. 召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议

     3. 召开方式:现场投票结合网络投票
     4. 召集人:公司董事会
     5. 现场会议主持人:董事长叶茂新先生
     6. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
     二、会议的出席情况
     出席此次股东大会的股东及代理人 13 人,代表股份 411,997,241 股,占本
公司股份总数的 58.51%。其中出席现场会议股东及代理人 12 人,代表股份
411,403,374 股,占本公司股份总数 58.43%;参加网络投票的股东 1 人,代表股
份 593,867 股,占本公司股份总数的 0.084%;出席本次会议的 A 股股东及股东
代表 12 名,代表股份 239,589,750 股,占本公司股份总数的 34.03%,其中中小
股东及股东代表 4 名,代表股份 1,130,167 股,占本公司股份总数的 0.16%;出
席本次会议的外资股股东及股东代表 1 名,代表股份 172,407,491 股,占本公司
股份总数的 24.49%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    2017年度股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下决议:
    普通决议案:
    1、公司2017年度董事会报告
    表决情况:
                                       同意                  反对                      弃权
            出席并投票
 表决类别                                     占A的       股 占A的            股       占 A 的比
            股份总数(A)       股数
                                              比例        数   比例           数           例
总体表决
             411,997,241     411,997,241 100.00%            -       0.00%     -          0.00%
情况
A股          239,589,750     239,589,750 100.00%            -       0.00%     -          0.00%
  其中:
    中小      1,130,167      1,130,167        100.00%       -       0.00%     -          0.00%
    股东
  外资股     172,407,491     172,407,491 100.00%            -       0.00%     -          0.00%
表决结果:议案获得通过。
    2、公司2017年度监事会报告
    表决情况:
                                         同意                      反对               弃权
 表决类     出席并投票股份
                                                占 A 的比       股 占A的           股 占A的
   别         总数(A)           股数
                                                    例          数   比例          数   比例
总体表
             411,997,241      411,997,241       100.00%         -     0.00%        -      0.00%
决情况
A股          239,589,750      239,589,750       100.00%         -     0.00%        -      0.00%
  其中:
    中小      1,130,167        1,130,167        100.00%         -     0.00%        -      0.00%
    股东
外资股       172,407,491      172,407,491       100.00%         -     0.00%        -      0.00%
表决结果:议案获得通过。
    3、公司2017年年度报告及摘要
    表决情况:
                                         同意                  反对        弃权
             出席并投票股份
 表决类别                                       占 A 的比   股 占A的    股 占A的
               总数(A)          股数
                                                    例      数   比例   数   比例
总体表决
               411,997,241    411,997,241       100.00%     -   0.00%   -   0.00%
情况
A股            239,589,750    239,589,750       100.00%     -   0.00%   -   0.00%
  其中:
    中小        1,130,167      1,130,167        100.00%     -   0.00%   -   0.00%
    股东
外资股         172,407,491    172,407,491       100.00%     -   0.00%   -   0.00%
表决结果:议案获得通过。
    4、公司2017年度利润分配方案
    本公司 2017 年度实现净利润人民币 344,755,500.18 元,根据公司章程,
公司法定公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上,不再提取,当年形成可
供 分 配 利 润 人 民 币 344,755,500.18 元 , 实 际 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币
349,008,698.07 元。根据 2017 年利润情况,并充分考虑股东利益和公司长远
发展, 2017 年利润分配方案如下:派发 2017 年股利每股人民币 0.210 元(含
税 ), 共 计 人 民 币 147,867,300.00 元。本公司剩余未分配利润人民币
201,141,398.07 元结转以后年度使用。
    表决情况:
                                         同意                  反对        弃权
             出席并投票股份
 表决类别                                       占 A 的比   股 占A的    股 占A的
               总数(A)          股数
                                                    例      数   比例   数   比例
总体表决
              411,997,241     411,997,241       100.00%     -   0.00%   -   0.00%
情况
A股           239,589,750     239,589,750       100.00%     -   0.00%   -   0.00%
  其中:
    中小       1,130,167       1,130,167        100.00%     -   0.00%   -   0.00%
    股东
外资股        172,407,491     172,407,491       100.00%     -   0.00%   -   0.00%
表决结果:议案获得通过。
    5、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)为本
公司截至2018年12月31日止年度之会计师,并授权董事会决定其酬金的议案
    表决情况:
                                       同意                  反对        弃权
            出席并投票股份
 表决类别                                     占 A 的比   股 占A的    股 占A的
              总数(A)         股数
                                                  例      数   比例   数   比例
总体表决
             411,997,241     411,997,241      100.00%     -   0.00%   -   0.00%
情况
A股          239,589,750     239,589,750      100.00%     -   0.00%   -   0.00%
  其中:
    中小      1,130,167      1,130,167        100.00%     -   0.00%   -   0.00%
    股东
外资股       172,407,491     172,407,491      100.00%     -   0.00%   -   0.00%
表决结果:议案获得通过。
    6、关于中融信托自营投资担保授权的议案
    具体内容请见公司于2018年3月24日披露在巨潮资讯的《第八届董事会第八
次会议决议公告》(公告编号:2018-11)、《关于对中融国际信托有限公司自营投
资担保业务授权的公告》(公告编号:2018-15)。
    表决情况:
                                       同意                  反对        弃权
            出席并投票股份
 表决类别                                     占 A 的比   股 占A的    股 占A的
              总数(A)         股数
                                                  例      数   比例   数   比例
总体表决
             411,997,241     411,997,241      100.00%     -   0.00%   -   0.00%
情况
A股          239,589,750     239,589,750      100.00%     -   0.00%   -   0.00%
  其中:
    中小      1,130,167      1,130,167        100.00%     -   0.00%   -   0.00%
    股东
外资股       172,407,491     172,407,491      100.00%     -   0.00%   -   0.00%
表决结果:议案获得通过。
    7、关于公司与苏美达日常关联交易预计额度的议案
    根据中国机械工业集团有限公司(下称“国机集团”)与中国恒天集团有限
公司(下称“中国恒天”)的重组协议安排,中国恒天整体无偿划入国机集团,
成为其全资子企业,公司的实际控制人将变更为国机集团,本议案交易对手方苏
美达股份有限公司及其下属企业(以下简称“苏美达”)系国机集团下属企业,
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条有关规定,苏美达与我公司
存在关联关系,本次日常交易构成日常关联交易;根据《深圳证券交易所股票上
市规则》第 10.2.2 条有关规定,中国恒天及其控股子公司中国纺织机械(集团)
有限公司、中国恒天控股有限公司,本公司董事长叶茂新先生(兼任中国恒天副
总裁)作为本议案的关联股东,进行了回避表决,上述关联股东合计持有的公司
410,623,250 股份未计入本议案有效表决权总数。
    具体内容请见公司于 2018 年 3 月 24 日披露在巨潮资讯的《第八届董事会第
八次会议决议公告》(公告编号:2018-11)、《关于 2018 至 2019 年与苏美达日常
关联交易预计额度的公告》(公告编号:2018-14)。
    表决情况:
                                    同意                     反对            弃权
            出席并投票股份
 表决类别                               占 A 的比         股 占A的        股 占A的
              总数(A)        股数
                                            例            数   比例       数   比例
总体表决
                 1,373,991   1,373,991     100.00%        -       0.00%   -   0.00%
情况
A股              1,373,991   1,373,991     100.00%        -       0.00%   -   0.00%
其中:中
                 1,130,167   1,130,167     100.00%        -       0.00%   -   0.00%
  小股东
外资股              -            -            0.00%       -       0.00%   -   0.00%
表决结果:议案获得通过。
    8、《公司累计投票制实施细则》
    表决情况:
                                       同意                   反对           弃权
            出席并投票股份
 表决类别                                     占 A 的比    股 占A的       股 占A的
              总数(A)         股数
                                                  例       数   比例      数   比例
总体表决
             411,997,241     411,997,241      100.00%         -   0.00%   -   0.00%
情况
A股          239,589,750     239,589,750      100.00%         -   0.00%   -   0.00%
  其中:
    中小      1,130,167      1,130,167        100.00%         -   0.00%   -   0.00%
    股东
外资股       172,407,491     172,407,491      100.00%         -   0.00%   -   0.00%
   表决结果:议案获得通过。
       特别决议案:
       9、《公司章程修订案》
       本议案修订的《公司章程》同日披露在巨潮资讯网。
       表决情况:
                                            同意                  反对        弃权
                 出席并投票股份
    表决类别                                       占 A 的比   股 占A的    股 占A的
                   总数(A)         股数
                                                       例      数   比例   数   比例
   总体表决
                  411,997,241     411,997,241      100.00%     -   0.00%   -   0.00%
   情况
   A股            239,589,750     239,589,750      100.00%     -   0.00%   -   0.00%
     其中:
       中小        1,130,167      1,130,167        100.00%     -   0.00%   -   0.00%
       股东
   外资股         172,407,491     172,407,491      100.00%     -   0.00%   -   0.00%
   表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京金诚同达律师事务所唐莉律师、李敏律师现场见证并出具了法
律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本
次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。
    五、备查文件
    1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书;
    2、2017年度股东大会决议。
    特此公告。
                                                   经纬纺织机械股份有限公司
      董事会
    2018年4月28日
7

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