经纬纺机:第八届董事会临时会议决议公告

经纬纺织机械股份有限公司
                   第八届董事会临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于 2018 年 4 月
27 日以电子邮件方式发出董事会会议通知,并于 2018 年 5 月 4 日上午以通讯方
式召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事 8
名,实际出席的董事 8 名,公司监事及高级管理人员参加了会议,符合《公司法》
和本公司章程的规定。
    一、会议审议了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》,作出
如下决议:
    鉴于本次重组涉及的交易方案细节谈判、尽职调查、法律和审计等工作量较
大,相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨,公司无法按照原计划于 2018 年
5 月 12 日前披露本次重大资产重组方案并复牌;为维护广大投资者利益,避免
股价异常波动,董事会同意公司股票自 2018 年 5 月 14 日(星期一)开市起继续
停牌,预计继续停牌的时间不超过 1 个月,同意向深圳证券交易所申请公司股票
自 2018 年 5 月 14 日(星期一)开市起继续停牌。
    (表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权)
    具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于筹划重组停牌期满申请继
续停牌公告》(公告编号:2018-33)。
    二、备查文件
    第八届董事会临时会议决议
    特此公告。
    经纬纺织机械股份有限公司
              董事会
       2018 年 5 月 12 日
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