经纬纺机:第八届董事会2019年第五次临时会议决议公告

     证券代码:000666       证券简称:经纬纺机      公告编号:2019-36


                        经纬纺织机械股份有限公司

           第八届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于 2019 年 7 月

12 日以通讯方式召开第八届董事会 2019 年第五次临时会议。会议由叶茂新董事

长主持。会议应出席董事 9 名,实际出席的董事 9 名,公司监事及高级管理人员

参加了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定。

    一、会议审议通过了《关于吴旭东先生不再任公司常务副总经理的议案》

    根据工作需要,董事会同意免去吴旭东先生常务副总经理职务。本次工作调

整后,吴旭东先生仍担任公司董事、党委书记。

    (表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    具体请见同日披露在巨潮资讯网的《关于吴旭东先生不再任公司常务副总经

理的公告》(公告编号:2019-37)。

    二、备查文件

    1.第八届董事会 2019 年第五次临时会议决议;

    2.独立董事关于吴旭东先生不再任公司常务副总经理的意见。



    特此公告。



                                                 经纬纺织机械股份有限公司

                                                           董事会

                                                    2019 年 7 月 13 日


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