经纬纺机:关于董事会换届的公告

     证券代码:000666       证券简称:经纬纺机      公告编号:2019-40


                        经纬纺织机械股份有限公司

                          关于董事会换届的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经纬纺织机械股份有限公司(下称“本公司”)第八届董事会任期即将届满。

本公司于 2019 年 7 月 29 日召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于提名

公司第九届董事会董事候选人的议案》《关于提名公司第九届董事会独立董事候

选人的议案》。

    公司董事会由九名成员组成,其中董事六名,独立董事三名。根据《公司法》

《公司章程》等相关法律法规规定,本公司控股股东中国纺织机械(集团)有限

公司提名叶茂新先生、吴旭东先生、吴满菊女士、石廷洪先生、姚育明先生、管

幼平先生为第九届董事会董事候选人;本公司董事会提名牛红军先生、虞世全先

生、赵引贵女士为第九届董事会独立董事候选人。以上各候选人均需通过公司股

东大会审议,并采用累积投票制选举,其中独立董事候选人(均已取得证监会认

可的独立董事资格证书)须报深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审

议。第九届董事会任期三年,自股东大会选举产生之日起生效。

    为保证董事会正常运作,在第九届董事就任前,第八届董事会仍将继续依照

法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实勤勉地履行董事义务和职责。



    特此公告。

                                                 经纬纺织机械股份有限公司

                                                           董事会

                                                    2019 年 7 月 30 日


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