经纬纺机:公司章程修订案

              证券代码:000666       证券简称:经纬纺机         公告编号:2019-52


                                 经纬纺织机械股份有限公司

                                        章程修订案


              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。


           经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“公司” 或 “本公司”)根据 2018

       年 10 月 26 日十三届全国人大常委会第六次会议表决通过的《全国人民代表大会

       常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》 上市公司治理准则(2018

       年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引(2019 年修订)》

       等有关规定,结合本公司实际情况,现拟对公司章程相关内容进行修订,具体如

       下:

           一、修订条款

序号                相关内容修订前                               相关内容修订后

           第二十四条 公司在下列情况下,可以              第二十四条 公司在下列情况下,可以

       依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的

       规定,收购本公司的股份:                   规定,收购本公司的股份:

       (一)减少公司注册资本;                   (一)减少公司注册资本;

       (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (二)与持有本公司股票的其他公司合并;

       (三)将股份奖励给本公司职工;             (三)将股份用于员工持股计划或者股权激
 1
       (四)股东因对股东大会作出的公司合并、 励;

       分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、

           除上述情形外,公司不进行买卖本公司 分立决议持异议,要求公司收购其股份的。

       股份的活动。                               (五)将股份用于转换上市公司发行的可转

                                                  换为股票的公司债券。

                                                  (六)公司为维护公司价值及公司权益所必
                                             须。

                                                    除上述情形外,公司不进行买卖本公司

                                             股份的活动。

        第二十五条 公司收购本公司股份,可           第二十五条 公司收购本公司股份,可

    以选择下列方式之一进行:                 以通过公开的集中交

        (一)证券交易所集中竞价交易方式;          易方式,或者法律法规和中国证监会认

        (二)要约方式;                     可的其他方式进行。
2
        (三)中国证监会认可的其他方式;            公 司 因 本 章 程 第 二十 四 条 第 一款 第

        (四)法律允许的其他方式。           (三)项、第(五)项、第(六)项的原因

                                             收购公司股份的,应当通过公开的集中交易

                                             方式进行。

        第二十六条 公司因本章程第二十四条           第二十六条 公司因本章程第二十四条

    第(一)项至第(三)项的原因收购本公司 第一款第(一)项、第(二)项的原因收购

    股份的,应当经股东大会决议。公司依照第 本公司股份的,应当经股东大会决议;公司

    二十四条规定收购本公司股份后,属于第 因本章程第二十四条第一款第(三)项、第

    (一)项情形的,应当自收购之日起十日内 (五)项、第(六)项规定的情形收购本公

    注销;属于第(二)项、第(四)项情形的, 司股份的,经三分之二以上董事出席的董事

    应当在六个月内转让或者注销。             会会议决议。

3       公司依照第二十四条第(三)项规定收          公司依照本章程第二十四条规定第一

    购的本公司股份,将不超过本公司已发行股 款收购本公司股份后,属于第(一)项情形

    份总额的百分之五;用于收购的资金应当从 的,应当自收购之日起十日内注销;属于第

    公司的税后利润中支出;所收购的股份应当 (二)项、第(四)项情形的,应当在六个

    一年内转让给职工。                       月内转让或者注销。属于第(三)项、第(五)

                                             项、第(六)项情形的,公司合计持有的本

                                             公司股份数不得超过本公司已发行股份总

                                             额的百分之十,并应当在三年内转让或者注
                                                销。



           第九十七条 董事由股东大会选举或更           第九十七条 董事由股东大会选举或更

    换,除本章程另有规定外董事的任期三年。 换,并可在任期届满前由股东大会解除其职

4          董事任期届满,可连选连任。董事在任 务,除本章程另有规定外董事的任期三年,

    期届满以前,股东大会不能无故解除其职 董事任期届满,可连选连任。

    务。

           第一百零八条 董 事会对股东大 会负           第一百零八条 董 事会对股东大 会负

    责,行使下列职权:                          责,行使下列职权:

           ……                                        ……

           董事会作出前款决议事项,除(六)、          董事会作出前款决议事项,除(六)、

    (七)、(十一)及(十二)项必须由三分之 (七)、(十一)及(十二)项必须由三分之

    二以上的董事表决同意外,其余可以由半数 二以上的董事表决同意外,其余可以由半数

    以上的董事表决同意。                        以上的董事表决同意。

                                                       公司董事会设立审计委员会,并根据需

5                                               要设立战略、人事提名及薪酬考核等专门委

                                                员会。专门委员会对董事会负责,依照本章

                                                程和董事会授权履行职责,提案应当提交董

                                                事会审议决定。专门委员会成员全部由董事

                                                组成,其中审计委员会、人事提名及薪酬考

                                                核委员会中独立董事占多数并担任召集人,

                                                审计委员会的召集人为会计专业人士。董事

                                                会负责制定专门委员会工作规程,规范专门

                                                委员会的运作。

           第一百三十八条 在公司控股股东、实           第一百三十八条 在公司控股股东、实
6
    际控制人单位担任除董事以外其他职务的        际控制人单位担任除董事、监事以外其他职
    人员,不得担任公司的高级管理人员。      务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

        第一百八十二条 不论会计师事务所与       第一百八十二条 不论会计师事务所与

    公司订立的合同条款如何规定,股东大会可 公司订立的合同条款如何规定,股东大会可

    以在任何会计师事务所任期届满前,通过普 以在任何会计师事务所任期届满前,通过普

    通决议决定将该会计师事务所解聘。有关会 通决议决定将该会计师事务所解聘。有关会

    计师事务所如有因被解聘而向公司索偿的 计师事务所如有因被解聘而向公司索偿的
7
    权利,有关权利不因此而受影响。公司解聘 权利,有关权利不因此而受影响。公司解聘

    或者不再续聘会计师事务所时,应提前事先 或者不再续聘会计师事务所时,应提前 1

    通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会 个月事先通知会计师事务所,公司股东大会

    计师事务所进行表决时,允许会计师事务所 就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计

    陈述意见。                              师事务所陈述意见。

        上述《公司章程修订案》已经公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议审

    议通过,尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会批准。



        二、备查文件

        第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议。




                                                   经纬纺织机械股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2019 年 9 月 11 日

关闭窗口