经纬纺机:关于2020至2022年度日常关联交易预计的公告

     证券代码:000666      证券简称:经纬纺机      公告编号:2019-51


                    经纬纺织机械股份有限公司
      关于 2020 至 2022 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联方交易基本情况

   (一)关联交易概述

    1. 根据公司业务发展及实际情况的需要,按照《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规

范性文件的要求,经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“公司”)对 2020 年

-2022 年可能与关联方(注⑤)发生的日常关联交易金额进行了预计, 2020 年

-2022 年日常关联交易预计总金额为人民币 365,099 万元;2020 年、2021 年、

2022 预计金额分别为:人民币 117,033 万元、人民币 122,283 万元、人民币

125,783 万元;2017 年 1 月 1 日至披露日,日常关联交易实际发生金额为人民币

268,431 万元,2019 年 1 月 1 日至披露日实际发生金额为人民币 42,915 万元。

    2.本公司董事会于 2019 年 9 月 10 日举行第九届董事会 2019 年第一次临时

会议,会议由叶茂新董事长主持,应到董事 9 名,实际出席的董事 9 名,4 名关联

董事叶茂新、吴旭东、吴满菊、石廷洪回避表决,其余 5 名非关联董事对议案进

行表决,并以 5 票同意0 票反对0 票弃权的表决结果通过了关于公司 2020 年至

2022 年日常关联交易预计额度的议案。

    3.上述关联交易尚须获得股东大会的批准,关联股东中国纺织机械(集团)

有限公司(以下简称“中纺机”)、中国恒天控股有限公司、中国恒天集团有限公

司(以下简称“中国恒天”)、叶茂新对本项议案回避表决。

   (二)预计关联交易类别和金额
             2020 年-2022 年预计与中纺机、中国机械工业集团有限公司(以下简称“国

         机集团”)、中国恒天发生关联交易内容如下表:
                                                                             单位:万元

                                            预计金额                     2017-2019 年实际发生额
关联交易
                  关联人                                     2020-2022              占同类业务
  类别                      2020 年    2021 年    2022 年                发生金额
                                                              年小计                 比例(%)
           中国机械工业集
                                  10         10         10          30         18          0.01
           团有限公司
           苏美达国际技术
                                 500        500        500       1,500        247          0.11
           贸易有限公司
           中恒大耀纺织科
                                 424        424        424       1,272      4,525          2.01
           技有限公司
           中国纺织对外经
           济技术合作有限     9,601       9,901    10,101       29,602     32,613         14.49
           公司
           恒天重工股份有
                                 670        670        670       2,010      1,032          0.46
           限公司
向关联人
           立信门富士纺织
销售产
           机械(中山)有限         17         17         17          50         95          0.04
品、商品
           公司
           立信染整机械
                                  17         17         17          51         10          0.00
           (深圳)有限公司
           中国恒天集团有
                                  30         30         30          90         77          0.03
           限公司
           中国纺织机械
                                  28         28         28          84         85          0.04
           (集团)有限公司
           中国纺织机械和
           技术进出口有限    75,155      80,105    83,405      238,665    139,221         61.84
           公司
                   小计      86,451      91,701    95,201      273,353    177,923         79.03

向关联人   常德纺织机械厂         12         12         12          36         29          1.83
提供劳务           小计           12         12         12          36         29          1.83
           恒天重工股份有
                                 192        192        192         576        560         60.10
           限公司
向关联人   北京恒天鑫能新
出资设备   能源汽车技术有         90         90         90         270        162         17.36
及房屋     限公司

                   小计          282        282        282         846        721         77.45
                                              预计金额                       2017-2019 年实际发生额
关联交易
                  关联人                                         2020-2022              占同类业务
  类别                        2020 年    2021 年    2022 年                  发生金额
                                                                  年小计                 比例(%)
           恒天重工股份有
                                25,000     25,000    25,000         75,000     74,664         35.09
           限公司
           中国纺织对外经
向关联人   济技术合作有限        1,800      1,800        1,800       5,400      4,168             1.96
采购原材   公司
料         中国纺织机械和
           技术进出口有限        2,700      2,700        2,700       8,100     10,139   4.765244091
           公司
                   小计         29,500     29,500    29,500         88,500     88,971         41.81
           恒天重工股份有
向关联人                           538        538          538       1,614        538       100
           限公司
租入设备
及房屋             小计            538        538          538       1,614        538     100.00

           恒天重工股份有
向关联人                           250        250          250         750        249       100.00
           限公司
采购燃料
和动力等           小计            250        250          250         750        249     100.00

           合 计              117,033     122,283   125,783        365,099    268,431

            (三)2019 年 1 月 1 日至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的

         金额为 42,915 万元。

             二、关联人介绍和关联关系

             中纺机为本公司控股股东,持有本公司总股本的 31.13%(注①);中国恒

         天持有中纺机 87.57%股份,为本公司的实际控制人(注①);2016 年 11 月 10

         日中国恒天与国机集团于签署了重组协议。按照该协议,中国恒天整体产权将无

         偿划转进入国机集团,中国恒天将成为国机集团的全资子公司。2017 年 06 月 29

         日,公司收到中国恒天转发来的国资委《关于中国机械工业集团有限公司与中国

         恒天集团有限公司重组的通知》,经国资委研究并报国务院批准,同意中国恒天

         与国机集团实施战略重组。下表中的其他企业为中纺机、国机集团、中国恒天的

         附属公司(注②)。
            (1)主要关联人基本情况
                                                                                         与本公
                                       法人代
 公司名称    成立日期     注册资本                            主营业务                   司关联
                                         表
                                                                                          关系

中国纺织机
             1983 年 12   273582 万             开发、制造、销售纺织机械成套设备和零配
械(集团)有                              刘红                                              注①
             月 28 日        元                 件
限公司

                                                对外派遣境外工程所需的劳务人员;国内外
                                                大型成套设备及工程项目的承包,组织本行
                                                业重大技术装备的研制、开发和科研产品的
中国机械工
             1988 年 5    2600000 万            生产、销售;汽车、小轿车及汽车零部件的
业集团有限                             张晓仑                                             注①
             月 21 日        元                 销售;承包境外工程和境内国际招标工程;
公司
                                                进出口业务;出国(境)举办经济贸易展览
                                                会;组织国内企业出国(境)参、办展;举办展
                                                览展示活动;会议服务。
                                                纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备
                                                和电子设备开发、生产、销售;与上述业务
                                                相关的技术开发、技术服务、技术咨询;纺
                                                织品、纺织原辅材料、化工材料(危险品除
中国恒天集   1988 年 9    325721 万
                                       刘海涛   外)、木材、服装、建筑材料、汽车配件的    注①
团有限公司    月9日          元
                                                销售;进出口业务;承办国内展览和展销会;
                                                主办境内对外经济技术展览会;汽车(货车)
                                                制造及技术研究;农副产品、燃料油、金属
                                                矿石、非金属矿(特许经营除外)的销售。
                                                纺织机械及配件、器材制造、销售;纺织原
                                                辅材料,普通机械,木制品,建筑材料,纺织
恒天重工股   2002 年 6                          品的销售;设备租赁;(国家有专项专营规定
                          82899 万元   李晓红                                             注②
份有限公司    月6日                             的除外);进出口贸易(按《资格证书》);铸
                                                造及特种工艺加工;纺织技术服务、咨询服
                                                务;棉花加工机械、环保机械的生产。
                                                自营和代理除国家组织统一联合经营的出
                                                口商品和国家实行核定公司经营的进口商
                                                品以外的其它商品及技术的进出口业务;
中国纺织机
                                                “三来一补”及进料加工业务;经营对销贸
械和技术进   1984 年 12
                          12000 万元   朱宝林   易和转口贸易;羊毛、晴纶的进口;国内设备    注②
出口有限公   月 24 日
                                                招标代理;组织国内企业的出国(境)参办经

                                                济贸易展览会;棉花的销售;纺织机械零配
                                                件销售;与以上业务相关的技术咨询、技术
                                                服务。
                                                                                               与本公
                                           法人代
  公司名称      成立日期     注册资本                               主营业务                   司关联
                                             表
                                                                                                关系
                                                    货物进出口;技术进出口;代理进出口;工程
中国纺织对                                          总承包;机械设备安装、调试及维修服务;
外经济技术      1984 年 9                           技术开发、转让、咨询、服务和推广;销售
                            24000 万元     黄联生                                               注②
合作有限公       月 12 日                           金属矿产品、金属材料、煤炭、初级农产品、
司                                                  化妆品;预包装食品销售;特殊食品销售,限
                                                    婴幼儿配方乳粉。
立信染整机
                1991 年 3    2250 万美               生产经营纺织品染整机械及配件、铸造配
械(深圳)有                                  冀新                                                注②
                 月 14 日       元                  件、不锈钢管和不锈钢板材表面加工。
限公司
立信门富士
                2007 年 6    2650 万美
纺织机械(中                                 冀新    生产经营新型纺织机械设备及其零配件。        注②
                 月 19 日       元
山)有限公司
                                                    自营和代理各类商品及技术的进出口业务,
                                                    工程招标代理、咨询,工程监理,工程造价预
苏美达国际                                          算。经营进料加工和“三来一补”业务,经
                1993 年 3
技术贸易有                  22000 万元     赵维林   营对外贸易和转口贸易,金属材料、矿产品、     注②
                 月 12 日
限公司                                              煤炭、建筑材料、纺织原料、化工产品及原
                                                    料、沥青、燃料油及润滑油的批发和销售(不
                                                    含危险化学品)、初级农产品的批发和销售。
                                                    针纺织品的研发、技术咨询、技术服务;网
中恒大耀纺                                          上销售针纺织品及原料、服装、鞋帽;化工
                2003 年 3
织科技有限                  15000 万元     朱建军   产品及原料(不含危险品)、五金产品、建筑      注②
                 月7日
公司                                                材料、金属材料的销售;自营和代理各类商
                                                    品及技术的进出口业务。
北京恒天鑫                                          新能源汽车整车及相关零部件、软件的技术
能新能源汽      2014 年 7                           开发、技术咨询、技术服务、技术转让;为
                             6300 万元     王江安                                               注②
车技术有限       月 15 日                           新能源汽车提供充电服务;汽车租赁;汽车
公司                                                零配件的批发;代理进出口、货物进出口。
                                                    纺织工业设备制造;其它机械及产品零部件
常德纺织机      1990 年 1    2897 万人              制造及普通货运 粉末冶金制造,本企业生
                                           彭履民                                              注②
械厂             月 29 日      民币                 产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪
                                                    表,零配件及技术的进口业务。

       (2)主要关联人最近一期财务数据
                                                                                       单位:万元

             公司名称                    总资产        净资产          主营业务收入        净利润
中国纺织机械(集团)有限公司             2,527,743          878,132            432,107           45,269
中国机械工业集团有限公司              39,443,915       12,856,521        30,046,546          672,800
中国恒天集团有限公司                   9,311,860        2,700,378          1,928,660           51,328
恒天重工股份有限公司              1,276,885     221,600      204,488        3,459
中国纺织机械和技术进出口有限
                                    84,016      34,361        86,513            517
公司
中国纺织对外经济技术合作有限
                                    350,108     88,209       412,131        1,279
公司
立信染整机械(深圳)有限公司          98,104      32,685        99,388        1,825
立信门富士纺织机械(中山)有限
                                    42,722      24,596        63,806        4,823
公司
苏美达国际技术贸易有限公司        4,412,015     834,718    4,017,470        63,077
中恒大耀纺织科技有限公司             53,817      17,951       76,495            78
北京恒天鑫能新能源汽车技术有
                                    21,227       7,105           309        -1,200
限公司
常德纺织机械厂                       7,208      -3,192             0            -701

           2、履约能力分析

           上述关联企业为公司控股股东或实际控制人的附属公司,以上企业行业前景

       良好,经营情况较为稳定,其提供的产品及服务的质量以及供货的及时性均能满

       足公司的需求,具有较强的履约能力。

           三、关联交易主要内容

           根据购销双方生产经营需要,公司向中纺机、国机集团、中国恒天及其附属

       公司购销业务及劳务服务。

           定价政策:按照本公司《关联交易管理办法》的规定,遵照公开、公平、公

       正的原则,采用公允的市场价格进行交易,最终由双方协商确定交易价格。

           付款安排和结算方式:交易双方应依据市场化原则确定的支付方式和支付时

       间进行结算。

           违约责任:交易双方将严格按照订单要求履行相应的权力和义务,任何一方

       没有履行或没有完全履行合同,将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。

           四、关联交易目的和对上市公司的影响

          公司 2020-2022 年与控股股东及其关联方拟发生的上述交易均在公司正常的

       业务范围内,有利于公司对资源进行有效整合加以充分利用,有利于公司整体发

       展,保证公司正常运营,提高了公司核心竞争力。
   公司与各关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为均

遵循市场化原则的基础上结合公司的成本水平,通过平等协商确定,该等交易没

有损害公司及非关联股东包括中小股东的利益。同时,上述关联交易对公司独立

性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

    五、独立董事意见

    公司独立董事牛红军、虞世全、赵引贵于第九届董事会 2019 年第一次临时

会议召开前,通过审阅相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通后,同意将

此议案提交公司董事会进行审议,并出具了书面的事前认可意见与独立意见。

    1.独立董事事前认可意见

    公司2020年1月1日至2022年12月31日预计发生的关联交易,均属正常的日常

经营活动,相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合

理预测。关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,价格公允,

符合国家有关法律法规的要求,不存在损害公司及广大股东利益的情形,不影响

公司的独立性。董事会审议此项议案时,关联董事应按规定回避表决。

    同意提交公司第九届董事会2019年第一次临时会议审议。

    2.独立董事发表的独立意见

    该日常关联交易乃公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,

该等交易的定价符合公平、公正的原则;在本议案表决时,关联董事回避了表决,

执行了有关的回避表决制度,表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所公司规范运作指引》等相关规定,不存

在损害公司中小股东权益的情况。

    综合各方面因素考虑,同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司股

东大会审议。
    六、备查文件
     1.第九届董事会2019年第一次临时会议决议;
     2.独立董事相关意见。
                                                 经纬纺织机械股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2019 年 9 月 11 日




注① 符合《股票上市规则》第 10.1.3 第(一)款规定的关联关系情形。

注② 符合《股票上市规则》第 10.1.3 第(二)款规定的关联关系情形。

注③ 符合《股票上市规则》第 10.1.3 第(三)款规定的关联关系情形。

注④ 符合《股票上市规则》第 10.1.3 第(四)款规定的关联关系情形。

注⑤ 控股股东中纺机,及其附属公司、企业及单位(含不时增加的),包括国机集团、中国恒天及其附属

     公司、企业及单位(含不时增加的),但不包括上市集团的成员。

注⑥ 经纬股份,及其附属公司、企业及单位(含不时增加的)。

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