经纬纺机:2019年第三次临时股东大会决议公告

      证券代码:000666        证券简称:经纬纺机    公告编号:2019-56


                         经纬纺织机械股份有限公司

                 2019 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示:本次股东大会《关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务

及预计额度的议案》未获得通过。

     一、会议召开情况

     1. 召开时间:2019年9月27日下午14:30开始

     2. 召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议



     3. 召开方式:现场投票结合网络投票

     4. 召集人:公司董事会

     5. 现场会议主持人:董事长叶茂新先生

     6. 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章

程》的规定。

     二、会议的出席情况

     出席此次股东大会的股东及代理人 38 人,代表股份 423,559,351 股,占本

公司股份总数的 60.15%。其中出席现场会议股东及代理人 10 人,代表股份

410,907,074 股,占本公司股份总数 58.36%;参加网络投票的股东 28 人,代表

股份 12,652,277 股,占本公司股份总数的 1.797%;出席本次会议的 A 股股东及

股东代表 37 名,代表股份 251,151,860 股,占本公司股份总数的 35.67%,其中

中小股东及股东代表 28 名,代表股份 12,652,277 股,占本公司股份总数的

                                      1
  1.797%;出席本次会议的外资股股东及股东代表 1 名,代表股份 172,407,491

  股,占本公司股份总数的 24.49%。

      公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

      三、议案审议表决情况

      本次股东大会所有决议案均采用非累积投票制,并通过现场投票与网络投票

  相结合的表决方式审议了如下议案:

      普通决议案:

      (一)关于公司2020年至2022年日常关联交易预计额度的议案

      表决情况:
                             出席并投票             同意                反对          弃权
             回 避表 决 股
 表决类别                    股份总数                      占A 的           占A 的 股 占A 的
             份数量                         股数                    股数
                               (A)                       比例              比例 数    比例
总体表决
             410,623,250 12,936,101       11,971,591 92.54% 964,510          7.46%   -   0.00%
情况
A股          238,215,759 12,936,101       11,971,591 92.54% 964,510          7.46%   -   0.00%
 其中:中                                                                                0.00%
       小         -          12,652,277   11,687,767 92.38% 964,510          7.62%   -
     股东
外资股       172,407,491         -              -          0.00%     -       0.00%   -   0.00%

      此事项构成关联交易,公司控制人中国恒天集团有限公司(下称“中国恒天”)

  持有公司股份 19,012,505 股;公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司系

  中国恒天子公司,持有公司股份 219,194,674 股;中国恒天控股有限公司系中国

  恒天全资子公司,持有公司股份 172,407,491 股;叶茂新先生在中国恒天任副总

  裁,持有公司股份 8,580 股;以上关联股东回避表决。

      表决结果:议案获得通过。


     (二)关于公司与国机财务有限责任公司开展金融业务及预计额度的议案

      表决情况:
                                                同意                  反对弃权
                             出席并投
            回 避表 决 股                                                     占A
表决类别                     票股份总        占A 的           占A 的
            份数量                   股数             股数            股数    的比
                             数(A)          比例             比例
                                                                               例
总体表决    410,623,250 12,936,101 5,874,915 45.41% 7,023,186 54.29% 38,000 0.29%
                                            2
情况
A股          238,215,759 12,936,101 5,874,915 45.41% 7,023,186 54.29% 38,000 0.29%
  其中:
    中小          -          12,652,277 5,591,091 44.19% 7,023,186 55.51% 38,000 0.30%
    股东
外资股       172,407,491         -                 -        0.00%          -       0.00%       -   0.00%

       此事项构成关联交易,交易对象为国机财务有限责任公司,系中国机械工业

   集团有限公司(下称“国机集团”)下属企业。2016 年 11 月 10 日中国恒天与国

   机集团签署了重组协议。按照该协议,中国恒天整体产权将无偿划转进入国机集

   团,中国恒天将成为国机集团的全资子公司。中国恒天持有公司股份 19,012,505

   股;公司控股股东中国纺织机械(集团)有限公司系中国恒天子公司,持有公司

   股份 219,194,674 股;中国恒天控股有限公司系中国恒天全资子公司,持有公司

   股份 172,407,491 股;叶茂新先生在中国恒天任副总裁,持有公司股份 8,580

   股。以上关联股东回避表决。

       表决结果:议案未通过。


       特别决议案:

       (三)《公司章程修订案》
       表决情况:
                                            同意                    反对                弃权
              出席并投票股                                                 占A             占A
 表决类别                                          占A 的
              份总数(A)            股数                     股数         的比   股数     的比
                                                   比例
                                                                           例              例
总体表决
               423,559,351    422,552,741          99.76%    944,210   0.22%      62,400   0.01%
情况
A股            251,151,860    250,145,250          99.60%    944,210   0.38%      62,400   0.02%
其中:中
               12,652,277      11,645,667          92.04%    944,210   7.46%      62,400   0.49%
  小股东
外资股         172,407,491    172,407,491 100.00%               -      0.00%        -      0.00%

           表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京金诚同达律师事务所李敏律师、唐莉律师现场见证并出具了法
律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本

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次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

   五、备查文件

   1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书;

   2、2019年第三次临时股东大会决议。




   特此公告。



                                                 经纬纺织机械股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2019 年 9 月 28 日




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