经纬纺机:第九届董事会2019年第二次临时会议决议公告

     证券代码:000666       证券简称:经纬纺机      公告编号:2019-57


                      经纬纺织机械股份有限公司
       第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经纬纺织机械股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于 2019 年 9 月

26 日以邮件方式发出董事会会议通知,并于 2019 年 9 月 29 日以通讯方式召开

第九届董事会 2019 年第二次临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董

事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合

《公司法》和本公司章程的规定。

    一、会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

    董事会同意根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错

更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关

披露》等相关规定,以及子公司中融国际信托有限公司之参股公司哈尔滨农村商

业银行股份有限公司(下称“哈农商行”)前期会计差错更正,调减本公司 2018

年度投资收益 7,029 万元、净利润 7,029 万元、归属于母公司净利润 2,634 万元、

期末未分配利润 2,199 万元,相应调减本公司 2019 年度期初未分配利润 2,199

万元、长期股权投资 7,029 万元。

    (表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

    具体请见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正的公告》 公

告编号:2019-59)。

    二、报备文件

    第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议。
特此公告。

             经纬纺织机械股份有限公司

                      董事会

                 2019 年 9 月 30 日

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