*ST盈方:关于召开2018年年度股东大会的提示性公告

证券代码:000670              证券简称:*ST 盈方           公告编号:2019-049


                   盈方微电子股份有限公司
        关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019 年 4
月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网上发布了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-031),
本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示性公告如
下:
       一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次:2018 年年度股东大会
    (二)会议召集人:公司董事会
    经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,决定召开 2018 年年度股东大
会。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    (四)会议召开时间
    1、现场会议时间:2019 年 6 月 26 日(星期三)14:00
    2、网络投票时间:2019 年 6 月 25 日—2019 年 6 月 26 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2019 年 6 月 26 日
9:30—11:30, 13:00—15:00,通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 6
月 25 日 15:00—6 月 26 日 15:00。
    (五)会议召开方式
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    (六)股权登记日:2019 年 6 月 19 日
    (七)出席对象
    1、截至本次会议股权登记日(2019 年 6 月 19 日)下午 3:00 收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;不能出席现
场会议的股东,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是
本公司股东;
    2、公司董事、监事和高级管理人员;
    3、公司聘请的律师
    (八)现场会议召开地点:上海市浦东新区科苑路 866 号上海中兴和泰酒店
会议室
    二、会议审议事项
    1、《公司 2018 年度报告全文及摘要》
    2、《公司 2018 年度董事会工作报告》
    3、《公司 2018 年度监事会工作报告》
    4、《公司 2018 年度财务决算报告》
    5、《公司 2018 年度利润分配预案》
    6、《关于修订〈公司章程〉的议案》
    7、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    8、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    9、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
    10、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
    上述议案 1-2、4-9 已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,议案 1、
3-5、10 已经公司第十届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于
2019 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    上述议案中议案 1-5、9 为普通事项,须经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;议案 6-8、10 为特别决
议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
        公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
        三、提案编码
                             表一:本次股东大会提案编码表
                                                                            备注
    提案编码                                提案名称                  该列打勾的栏
                                                                        目可以投票
非累积投票提案
     1.00         《公司 2018 年度报告全文及摘要》                         √
     2.00         《公司 2018 年度董事会工作报告》                         √
     3.00         《公司 2018 年度监事会工作报告》                         √
     4.00         《公司 2018 年度财务决算报告》                           √
     5.00         《公司 2018 年度利润分配预案》                           √
     6.00         《关于修订〈公司章程〉的议案》                           √
     7.00         《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》                   √
     8.00         《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》                     √
     9.00         《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》                   √
    10.00         《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》                     √

        四、会议登记方法
        1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记,不接受电话方式登记
        2、登记时间:2019 年 6 月 24 日—2019 年 6 月 25 日(上午 9∶00—12∶00、
  下午 1∶30—5∶30)
        3、登记地点及授权委托书送达地点:上海市浦东新区盛夏路 500 弄 4 号楼
  2层
        4、登记和表决时提交文件的要求:
        自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会
  议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户
  卡和代理人有效身份证进行登记。
        法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法
  定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营
  业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法人证券帐户卡和代理人身份证
  进行登记。
    5、会议联系方式
    联系人:代博
    电 话:021-58853066
    传 真:021-58853100
    邮政编码:201203
    与会股东的交通及食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参
加网络投票,网络投票具体操作流程详见(附件一)。
    六、备查文件
    1、公司第十届董事会第二十次会议决议;
    2、公司第十届监事会第十五次会议决议。




                                             盈方微电子股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2019 年 6 月 20 日
附件一:

                    参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
    1、投票代码:360670,投票简称:盈方投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 6 月 26 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网络投票系统开始投票的时间为 2019 年 6 月 25 日(现场股东大会
召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 6 月 26 日(现场股东大会结束当
日)下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3    、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
  附件二:

                                   授权委托书
         兹全权委托           先生(女士)代表本人(本单位)出席盈方微电子股
  份有限公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。

                                                      备注     同意   反对   弃权

提案编码                    提案名称                该列打勾
                                                    的栏目可
                                                      以投票
非累积投
  票提案

 1.00      《公司 2018 年度报告全文及摘要》           √
 2.00      《公司 2018 年度董事会工作报告》           √
 3.00      《公司 2018 年度监事会工作报告》           √
 4.00      《公司 2018 年度财务决算报告》             √
 5.00      《公司 2018 年度利润分配预案》             √
 6.00      《关于修订〈公司章程〉的议案》             √
 7.00      《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》     √
 8.00      《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》       √
 9.00      《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》     √
 10.00     《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》       √


         委托人(签名或盖章)
         委托人股东账号:
         委托人身份证或营业执照号码:
         委托人持股数量:
         代理人姓名及签名:
         代理人身份证号码:
         有效期限:自签署日至本次股东大会结束
         注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
                                                                 年    月    日

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