当代东方:关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司部分股权并增资的补充公告

当代东方投资股份有限公司
 关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司部分股权并增资的
                                 补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”或“当代东方”)于 2016 年 5
月 17 日在《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn )上登载了
《关于收购北京华彩天地科技发展股份有限公司部分股权并增资的公告》
(2016-050)。根据深圳证券交易所信息披露的相关要求,现将本次交易的支付安排
及条款补充公告如下:
    公司本次收购、增资北京华彩天地科技发展股份有限公司(以下简称“华彩天
地”)的支付条款分为三部分,分别为股份转让款支付、增资价款支付以及承诺方盈
利补偿支付,支付安排如下:
    一、股份转让款的支付
    各方一致同意,当代东方将股份转让价款共计人民币 30,429,298.92 元,分三
期按照如下方式支付至由当代东方和参与本次股份转让的股东指定代表共同管理的
银行账户:
    (1) 第一期款项支付:当代东方应当在本次交易取得当代东方董事会批准及
华彩天地股东大会批准后的 5 个工作日内支付股份转让价款的 40%,共计人民币
12,171,719.568 元。
    (2) 第二期款项支付:华彩天地完成工商变更登记后 5 个工作日内,当代东
方应支付股份转让价款的 30%,共计人民币 9,128,789.676 元。
    (3) 第三期款项支付:2016 年 6 月 30 日当日或之前,当代东方支付剩余的
30%款项,共计人民币元 9,128,789.676 元。
    (4) 如华彩天地未能在 2016 年 6 月 30 日之前完成工商变更登记,则第三期
款项支付时间顺延,具体支付日期由各方另行协商确定。
    二、增资价款的支付
    当代东方应当按照如下方式,将现金认购部分的增资价款 127,672,200 元支付
华彩天地银行账户:
    (1) 第一期款项支付:当代东方应当在本次交易取得当代东方董事会批准及
华彩天地股东大会批准后的 5 个工作日内支付全部价款的 40%,共计人民币
51,068,880 元。
    (2) 第二期款项支付:华彩天地完成工商变更登记后 5 个工作日内,当代东
方应支付全部价款的 30%,共计人民币 38,301,660 元。
    (3) 第三期款项支付:2016 年 6 月 30 日当日或之前,当代东方支付剩余的
30%款项,共计人民币元 38,301,660 元。
    (4) 如华彩天地未能在 2016 年 6 月 30 日之前完成工商变更登记,则第三期
款项支付时间顺延,具体支付日期由各方另行协商确定。
    三、承诺人盈利补偿的支付
    按照协议第三条规定,业绩承诺人需向当代东方进行补偿的,业绩承诺人应在
华彩天地业绩承诺期最后一个会计年度(即 2018 年)《专项审核报告》或《审计报
告》出具后十五(15)个工作日内按照如下方式补偿:
    (1)业绩承诺人 Peter Xu(徐培忠)仅以现金向当代东方进行补偿;
    (2)业绩承诺人吕少江、王哲优先以现金向当代东方进行补偿;如吕少江、王
哲应当向当代东方补偿的盈利补偿总金额超过二人就本次交易所实际收到的股份转
让价款的,超出部分二人将以其所持华彩天地的股份向当代东方补偿,补偿时每股
价格为本次交易前华彩天地经评估的每股价格,即 6.39 元/股,补偿股份数量=应补
偿金额之超出部分/本次交易前华彩天地经评估的每股价格。华彩天地在承诺期内实
施转增或股票股利分配等除权除息事项的,则补偿股份数量相应调整。股份补偿仍
不足以支付盈利补偿的,王哲、吕少江将自筹资金补足。
    (3)当代东方同意业绩承诺人届时可以其他经当代东方股东大会批准的方式进
行补偿。
    特此公告。
当代东方投资股份有限公司
         董事会
    2016 年 5 月 20 日

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