当代东方:八届董事会六次会议决议公告

证券代码:000673              证券简称:当代东方              公告编号:2019-052



                       当代东方投资股份有限公司
                      八届董事会六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 5 日以通讯表决方
式召开了八届董事会第六次会议,本次会议通知以电子邮件方式于 2019 年 5 月 29 日发
出,会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司董事长施亮先生主持召开
了本次会议,全体监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司
章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,形成如下决议:

    一、审议通过《关于山西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》。

    公司于 2019 年 5 月 16 日收到中国证券监督管理委员会山西监管局(以下简称“山
西证监局”)下发的《关于对当代东方投资股份有限公司采取责令改正措施的决定》
([2019]8 号)(以下简称“《决定书》”)。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 18 日在巨
潮资讯网上披露的《 当代东方投资股份有限公司关于公司、时任董事长、时任财务总
监、董事会秘书收到山西证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2019-048)。

    公司对《决定书》高度重视,及时向董事、监事、高级管理人员进行了传达,并立
即召集相关部门和责任人认真自查及分析,针对《决定书》关注的相关问题,制定相应
整改方案,明确整改责任人及整改时间,形成《当代东方投资股份有限公司关于山西证
监局对公司实施责令改正监管措施决定的整改报告》,具体内容详见公司同日刊登于《中
国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于对山西
证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告》(公告编号:2019-054)。
    表决情况:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    二、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2019 年 6 月 27 日(星期四)召开 2018 年度股东大会,审议经
公司八届董事会五次会议审议通过的《公司 2018 年度董事会工作报告》《公司 2018 年
度财务决算报告》《公司 2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》《公司 2018 年年度
报告全文及摘要》《关于续聘大信会计师事务所为公司 2019 年度财务及内控审计机构的
议案》及经公司八届监事会四次会议审议通过的《公司 2018 年度监事会工作报告》共
六项议案。
    表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    关于召开 2018 年度股东大会的具体事宜,详见公司同日刊登于《中国证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2018 年度股东大会
的通知》(公告编号:2019-055)。


    特此公告。




                                                 当代东方投资股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                       2019 年 6 月 5 日

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