当代东方:2020年第一次临时股东大会决议公告

当代东方投资股份有限公司
              2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示:
    1、本次股东大会没有否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    二、会议召开情况
    1、召开时间:现场会议时间为 2020 年 4 月 24 日下午 14:30;网络投票时
间为 2020 年 4 月 24 日(其中:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为
2020 年 4 月 24 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统
进行投票的时间为 2020 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间)。
    2、现场会议召开地点:北京市朝阳区西大望路 63 号传奇星广场 7 号楼
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:董事长施亮先生
    6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    三、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
共 6 人,代表股份 260,978,754 股,占公司总股份的 32.9706%。
    其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人,代表股份 260,955,654
股,占公司总股份的 32.9677%;通过网络投票的股东 3 人,代表股份 23,100
股,占公司总股份的 0.0029%。
    2、中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托
代表 4 人,代表股份 23,200 股,占公司总股份的 0.0029%。
    其中:通过现场投票的中小股东或授权委托代表 1 人,代表股份 100 股,占
公司总股份的 0.0000%;通过网络投票的中小股东 3 人,代表股份 23,100 股,
占公司总股份的 0.0029%。
    3、公司部分董事及高级管理人员、全部监事及本次会议见证律师出席了会
议。
       四、提案审议通过和表决情况
    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。
    总表决情况:同意 260,969,154 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9963%;反对 9,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0037%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。
    中小股东总表决情况:同意 13,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 58.6207%;反对 9,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 41.3793%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    表决结果:通过。
    2、审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    总表决情况:同意 260,969,154 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.9963%;反对 9,600 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0037%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。
    中小股东总表决情况:同意 13,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 58.6207%;反对 9,600 股,占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 41.3793%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。
    表决结果:通过。
    以上议案详见公司于 2020 年 4 月 8 日在《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上刊载的相关公告。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:山西恒一律师事务所
    2、律师姓名: 郭建民   梁慧茹
    3、结论性意见:山西恒一律师事务所委派郭建民、梁慧茹两位律师通过视
频方式对本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书认为:公司本次股东大会
的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公
司章程》的相关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议。
    2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
                                    当代东方投资股份有限公司
                                              董 事 会
                                         2020 年 4 月 24 日

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