*ST当代:八届董事会三十三次会议决议公告

当代东方投资股份有限公司
                   八届董事会三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 30 日以通讯表决
方式召开了八届董事会第三十三次会议,本次会议通知以电子邮件方式于 2021 年 12
月 24 日发出,会议应参加表决董事 8 名,实际参加表决董事 8 名。公司董事长施亮先
生主持召开了本次会议,全体监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司
法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,形成如下决议:
    一、审议通过《关于关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。
    为满足公司资金需要,公司关联方新彧投资拟向公司提供财务资助本金 1200 万元,
期限 1 年,不收取利息。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,厦门新彧
投资有限公司系本公司关联法人,公司本次接收财务资助事项构成关联交易,董事王玲
玲为关联董事。关联董事王玲玲回避了本议案的表决。
    独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    本议案表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    本议案的具体内容,详见公司同日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于关
联方向公司提供财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2021-102)。
    特此公告。
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                                                               董 事 会
                                                           2021 年 12 月 30 日

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