四川银山化工(集团)股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告暨召开2014年年度股东大会的通知

四川银山化工(集团)股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

    暨召开 2014年年度股东大会的通知 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开情况 
    四川银山化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议于2015年3月18日在公司三楼会议室召开,会议通知于 2015年 3月 9日以书面方式发出。
    会议由公司董事长邹文彬先生主持,会议应到董事5名,实际出席会议并表决的董事4名,方鹏董事因出差未出席会议,也未委托其他董事代为表决。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    (一)审议通过《2014年度董事会工作报告》,并提请
    股东大会审议; 
同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    (二)审议通过《2014年度总经理工作报告》;
    同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    (三)审议通过《2014年年度报告》,并提请股东大会
    审议; 
同意票数为4票,反票数为0票,弃权票数为0票。
    (四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并
    提请股东大会审议; 
公司拟续聘信永中和会计师事务所为公司财务审计中介机构,聘期一年。
    同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    (五)审议通过《关于召开 2014年年度股东大会的议
    案》。
    同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
    三、公司2014年年度股东大会通知如下:
    (一)会议时间:2015年 4月 20日(星期一)上午
    10:00
    (二)会议地点:公司办公楼三楼会议室(四川省资中
    县银山镇)
    (三)会议召集人:公司董事会
    (四)出席对象:
    1、2014年11月19日(公司股票暂停交易),股份转让
    结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司在册的本公司全体股东及其授权人;
    2、公司董事、监事及高级管理人员;
    (五)召开方式:现场会议
    (六)会议审议事项:
    1、《2014年度董事会工作报告》;
    2、《2014年度监事会工作报告》;
    3、《2014年年度报告》;
    4、《关于续聘会计师事务所的议案》。
    (七)会议登记事项:
    1、登记时间:2015年4月16日。
    2、登记地点:四川银山化工(集团)股份有限公司董
    事办
    3、登记方式:
    1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续; 
2)法人股东、国家股股东持法人营业执照复印件,法人授权委托书、股权证、代理人身份证办理登记手续; 
3)股东可委托股东代理人出席会议,股东代理人需持委托人身份证、股东账户卡、持股证明、本人身份证及授权委托书办理登记手续。
    4)异地股东可以通过信函或传真的方式登记。
    地    址:四川省内江市资中县银山镇(邮编:641201)
    (八)会议联系方式:
    联系电话:0832—5452216      
传    真:0832—5452216 
联系人:林荔 
联系地址:四川省内江市资中县银山镇 
邮    编:641201
    (九)其他事项 
    会议预期半天,出席会议人员食宿及交通费自理。
    特此公告。
    四川银山化工(集团)股份有限公司 
董事会 
二O一五年三月一十八日附件:授权委托书 

授权委托书 

兹全权委托            先生(女士)代表本人(本单位)出席四川银山化工(集团)股份有限公司 2015年 4月20日召开的2014年年度股东大会,并行使表决权。
    委托人签名:              身份证号码:
    委托人持股数:            委托人股东账号:
    受托人签名:              身份证号码:
    委托日期:
    

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