四川银山化工(集团)股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    四川银山化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议于 2015年 4月 20日在公司三楼会议室召开,会议通知以书面方式发出。会议由公司董事长邹文彬先生主持,会议应到董事 5名,实到董事 4名,公司董事方鹏先生因工作原因未参加会议,且未委托他人投票。公司监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
    审议通过公司《2015年第一季度报告》。
    同意票数为 4票,反对票数为 0票,弃权票数为 0票。
    特此公告。
    四川银山化工(集团)股份有限公司 
董事会 
                       二 O一五年四月二十日 


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