四川银山化工(集团)股份有限公司股东大会决议公告

四川银山化工(集团)股份有限公司二O一四年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开的情况
    (一)会议时间:2015年 4月 20日上午 10:00
    (二)会议地点:公司三楼会议室
    (三)会议表决方式:记名投票
    (四)会议召集人:公司董事会
    (五)会议主持人:董事长邹文彬先生
    (六)公司已于 2015年 3月 19日在全国中小企业股份转让系统刊登了本次
    股东大会的通知公告。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席的情况 
    出席本次股东大会的股东或授权代表共 2人,共持有表决权的股份 6827.18
    万股,占公司股份总额的 59.70 %。公司部分董事、监事、高管人员及北京康达
    (成都)律师事务所见证律师列席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    (一)审议通过《2014年度董事会工作报告》; 
    同意股数 6827.18 万股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%;
    反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%。
    (二)审议通过《2014年度监事会工作报告》; 
    同意股数 6827.18 万股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%;
    反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%。
    (三)审议通过《2014年年度报告》; 
    同意股数 6827.18 万股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%;
    反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%。
    (四)审议通过《关于继续聘任会计师事务所的议案》; 
    同意股数 6827.18 万股,占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%;
    反对股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%。
    四、律师见证情况 
    本次股东大会,经北京康达(成都)律师事务所田原律师见证并出具了法律意见书。见证律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,未发现违反法律规定之处,会议表决结果合法有效。
    五、备查文件目录
    (一)四川银山化工(集团)股份有限公司2014年年度股东大会决议。
    (二)北京康达(成都)律师事务所出具的关于四川银山化工(集团)股
    份有限公司2014年年度股东大会法律意见书。
    特此公告。
    四川银山化工(集团)股份有限公司 
                                               董事会 
2015年 4月 20日 

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