河南思达高科技股份有限公司董事会决议公告

                         河南思达高科技股份有限公司


                               董事会决议公告

    本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况


1、公司第六届第十四次董事会于 2014 年 4 月 16 日以通讯方式通知全体董事。


2、2014 年 4 月 23 日,公司董事会第六届第十四次会议在郑州郑东新区 CBD 商务外环路
27 号景峰国际 24 层公司会议室以现场会议方式召开。


3、公司董事会应到 5 人,实际出席 5 人。


4、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。


5、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。


二、董事会会议审议情况


    会议讨论并审议了以下议案:


(一)审议了《公司2013年年度董事会工作报告》的议案;

    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

    该议案需提交公司 2013 年度股东大会进行表决。


    (详见2013年年度报告全文第四节)。


(二)审议了《公司2013年年度财务决算报告》的议案;
    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

    该议案需提交公司 2013 年度股东大会进行表决。

    详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

(三)审议了公司2013年年度报告及摘要的议案;

    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

    该议案需提交公司 2013 年度股东大会进行表决。

    详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

(四)审议了公司2013年年度利润分配预案:

     本公司 2013 年财务报告经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,全年
实现可供股东分配的利润为 7,366,754.59 元,加上 2012 年度未分配利润
-355,958,309.24 元,公司 2013 年末可供股东分配的利润为-348,591,554.65 元,公司董
事会决定 2013 年年度不对公司股东进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

    该议案需提交公司 2013 年度股东大会进行表决。

    详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

(五)审议了公司关于2014年度聘请会计师事务所的议案;

     继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,

    年度审计报酬额为人民币 56 万元;

    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

    该议案需提交公司 2013 年度股东大会进行表决。

    详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

(六)审议了公司《关于内部控制自我评价报告》;

    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

    详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
(七)审议了公司独立董事丁永生、杜海波先生所作的《2013年度独立董事述职报告》。

     表决结果:五票同意, 零票反对,零票弃权,通过。

     详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

(八)审议了公司《对年审会计师2013年度执业情况评价报告》;

      表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

 (九)审议了《关于撤消公司股票交易退市风险警示的申请》;

     表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

(十)审议了公司《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

    详见《河南思达高科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》(公

告编号:2014—11)。




                                           河南思达高科技股份有限公司


                                                         董事会


                                                  2014 年 4 月 25 日

关闭窗口