河南思达高科技股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

                       河南思达高科技股份有限公司
                      2013 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
一、会议召开和出席情况
1. 现场会议召开时间: 2014 年 5 月 20 日上午 09:00 时开始。
2.现场会议召开地点:河南郑州郑东新区 CBD 商务外环路 27 号景峰国际 24 层公司会
   议室。
3. 召开方式:现场投票。
4. 召集人:公司董事会。
5. 主持人:公司董事长刘双河先生。
6. 本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
7. 股东及股东授权委托代表共计 1 人,代表有表决权的股份 9200 万股,占公司有表决
   权股份总数的 29.24%。
8. 公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,河南金学苑律师事务所韩云志律师、
   陈程律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
1、审议并表决通过《公司2013年年度董事会工作报告》;

    同意    9200   万股,   占出席会议所有股东所持表决权 100 %;

    反对      0     股 ,   占出席会议所有股东所持表决权 0 %;

    弃权      0     股,    占出席会议所有股东所持表决权 0 %;

2、审议并表决通过《公司2013年年度财务决算报告》;

    同意    9200   万股,   占出席会议所有股东所持表决权 100 %;
    反对     0      股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0 %;

    弃权     0      股,    占出席会议所有股东所持表决权 0 %;

3、审议并表决通过公司2013年年度报告及摘要;

    同意   9200   万股,    占出席会议所有股东所持表决权 100 %;

    反对     0      股 ,   占出席会议所有股东所持表决权 0 %;

    弃权     0      股,    占出席会议所有股东所持表决权   0 %;

4、审议并表决通过公司2013年年度利润分配方案:

    本公司 2013 年财务报告经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,全
年实现可供股东分配的利润为 7,366,754.59 元,加上 2012 年度未分配利润
-355,958,309.24 元,公司 2013 年末可供股东分配的利润为-348,591,554.65 元,公司
董事会决定 2013 年年度不对公司股东进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

    同意   9200 万股,     占出席会议所有股东所持表决权 100 %;

    反对     0     股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0 %;

    弃权     0     股,    占出席会议所有股东所持表决权 0 %;

5、审议并表决通过公司《公司2013年年度监事会报告》;

    同意   9200 万股,     占出席会议所有股东所持表决权 100 %;

    反对     0     股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0 %;

    弃权     0     股,    占出席会议所有股东所持表决权 0 %;

6、审议并表决通过公司关于2014年度续聘会计师事务所及其支付审计费用的议案;

    继续聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,
年度审计报酬额为人民币 56 万元;

    同意   9200   万股,    占出席会议所有股东所持表决权 100 %;

    反对     0     股 , 占出席会议所有股东所持表决权 0 %;
   弃权    0     股,    占出席会议所有股东所持表决权 0 %;

  7、公司独立董事杜海波、丁永生先生向公司股东述职。
三、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称:河南金学苑律师事务所
   2.律师姓名: 韩云志 陈程
   3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议
   人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
   1.本次股东大会会议决议;
   2.律师对本次大会出具的法律意见书。


特此公告
                                              河南思达高科技股份有限公司
                                                       董     事   会
                                                      2014年5月21日

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