智度投资股份有限公司董事会决议公告

                  智度投资股份有限公司
                       董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、公司第七届三次董事会会议通知于2015年3月18日以书面形式

发出。

    2、会议于2015年3月30日在郑州市郑东新区CBD商务外环路27号

景峰国际24层公司会议室以现场表决的方式召开。

    3、会议应到董事5名,实到董事4名,独立董事段东辉女士因工

作原因未能出席,委托独立董事余应敏先生代为表决。。

    4、会议由董事长赵立仁先生主持,监事会成员及公司高级管理

人员列席了会议。

    5、 会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会

议所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    一、审议通过了《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》;

    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

    该议案需提交公司2014年度股东大会进行表决。

    (详见2014年年度报告全文第四节)。



    二、审议通过了《关于<公司2014年度独立董事述职报告>的议案》;
    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

    该议案需提交公司2014年度股东大会进行表决。

    详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。



    三、审议通过了《关于<公司2014年度报告全文和年度报告摘要>

的议案》;

    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

    该议案需提交公司2014年度股东大会进行表决。

    详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。



    四、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》;

    表决结果:五票同意, 零票反对,零票弃权,通过。

    详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。



    五、审议通过了《关于<公司2014年度财务决算报告的议案>》。

    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

    该议案需提交公司2014年度股东大会进行表决。

    详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。



    六、审议通过了《关于<公司2014年年度利润分配方案>的议案》

    经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度

实现归属于母公司所有者的净利润为-68,589,798.29 元,当年实现
的可供股东分配利润为-48,815,279.07元, 加上2013年度未分配利

润 -348,591,554.65 元 , 公 司 2014 年 末 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

-397,406,833.72元,公司董事会决定2014年年度不对公司股东进行

利润分配,也不以资本公积金转增股本。

    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

    该议案需提交公司2014年度股东大会进行表决。

    详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。



    七、审议通过了公司《关于召开2014年年度股东大会的议案》。

    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。

    详见《智度投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通

知》(公告编号:2015—41)。

    特此公告

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                                                       2015年3月31日

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