智度投资:第七届董事会第十三次会议决议公告

智度投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
                         智度投资股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    智度投资股份有限公司(以下简称“公司”或“智度投资”)第七届董事会
第十三次会议于2016年2月29日在北京市西城区金融街锦什坊街26号恒奥中心
C座301会议室以现场表决的方式召开,会议应到董事5名,实到董事5名,公司监
事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长赵立仁先生主持,会议的召开程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
    一、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。
    该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
    详见2015年年度报告全文第四节。
    2、审议通过了《关于<公司2015年年度报告全文和年度报告摘要>的议案》;
    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。
    该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
    详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    3、审议通过了《关于<公司2015年度利润分配方案>的议案》
    经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年度实现归属
智度投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
于母公司所有者的净利润为 3,503,549.39 元,当年实现的可供股东分配利润为
-15,812,741.06 元, 加上 2014 年度未分配利润-397,406,833.72 元,公司
2015 年末可供股东分配的利润为-413,219,574.78 元,公司董事会决定 2015
年度不对公司股东进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。
    该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
    详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    4、审议通过了《关于<公司2015年年度财务决算报告>的议案》
    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。
    该议案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
    详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    5、审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》
    表决结果:五票同意, 零票反对,零票弃权,通过。
    详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    6、审议通过了《关于<公司2015年度独立董事述职报告>的议案》;
    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。
    公司独立董事将在公司2015年年度股东大会上进行述职。
    详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    7、审议通过了《关于<公司召开2015年年度股东大会>的议案》。
    拟定于2016年3月22日在河南郑州市郑东新区CBD商务外环27号景峰国
际第10层会议室召开2015年年度股东大会。
    表决结果:五票同意,零票反对,零票弃权,通过。
智度投资股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
    详见公司于2016年3月1日公告的《智度投资股份有限公司关于召开2015
年年度股东大会的通知》。
    二、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                              智度投资股份有限公司董事会
                                                           2016年3月1日

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