智度股份:第七届监事会第二十次会议决议公告

智度科技股份有限公司
                                         第七届监事会第二十次会议决议公告
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             第七届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    智度科技股份有限公司(以下简称“智度股份”或“公司”)第七届监事会
第二十次会议通知于2017年4月1日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会
议于2017年4月11日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决的
形式召开,应到监事3名,参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持,
会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议
合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事审议,以书面表决的方式通过了如下决议:
    1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》;
    表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公
司2016年度监事会工作报告》。
    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    2、审议通过了《公司2016年度报告》全文及摘要;
    表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。通过。
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   具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公
司2016年度报告》全文及摘要。
   该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
   3、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》;
   表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。通过。
   具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公
司2016年度财务决算报告》。
   该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
   4、审议通过了《公司2016年度利润分配方案》;
   表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。通过。
   具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公
司2016年度利润分配方案》。
   该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
   5、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》;
   表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。通过。
   具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公
司2016年度内部控制自我评价报告》。
   6、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
   表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。通过。
   具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公
司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
   7、审议通过了《关于监事辞职及补选第七届监事会监事的议案》
   表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。通过。
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    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于监事辞职及补选第七届监事会监事的公告》(公告编号:2017-25)。
    该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
三、监事会意见
    1、监事会对公司2016年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审
核,并发表以下审核意见:
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2016年度报告的程序符合法律、
法规以及中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、经审核《公司2016年度利润分配方案》,监事会认为:2016年度利润
分配方案是以公司实际经营情况为基础,在充分遵守相关制度规定的前提之下提
出的,程序和内容上符合《公司章程》等制度、法律法规的要求,不存在损害投
资者利益的情况,具备合法性、合规性、合理性。
    3、经审核《公司2016年度内部控制自我评价报告》,监事会认为:公司出
具的《2016年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的实际情况。
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及监管机构对
上市公司内部控制建设的有关规定,结合公司经营业务的实际情况,建立了较为
完善的内部控制体系,内部控制制度基本健全,不存在不合理的重大缺陷,公司
内部控制体系与现有公司架构是适宜的,执行是有效的。同时,根据《企业内部
控制基本规范》的要求,公司仍应进一步落实和改进内部控制,有效防范和控制
风险,提升企业管理水平。
    4、经审核《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,监事会
认为:公司募集资金2016年度存放与使用情况符合相关法律、法规、规范性文
件和公司内部制度的相关规定。公司报告期内发生的募集资金补充流动资金的审
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批程序符合相关法律、法规的规定,未损害公司及股东的利益。
四、备查文件
    1、监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                           智度科技股份有限公司监事会
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