智度股份:2016年度利润分配方案

智度科技股份有限公司
                       2016 年度利润分配方案
    一、公司 2016 年度利润分配预案
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度,公司合并报表实
现归属于母公司所有者的净利润为 316,113,821.03 元,母公司报表实现净利
润为 200,139,439.15 元,母公司 2016 年度弥补亏损后未分配利润为
-213,080,135.63 元,截止 2016 年 12 月 31 日,公司可分配利润为
-213,080,135.63 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》的相关规定,结合公司 2016 年度经营情况及未来经营发展计划,经董
事会研究审议决定,公司 2016 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金
转增股本。
    二、2016 年度不进行利润分配的原因
    根据《公司章程》第一百八十一条公司利润分配政策的规定:“公司分配当
年税后利润时,应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累
计额为公司注册资本的 50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以
弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润
弥补亏损。
    公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,
但本章程规定不按持股比例分配的除外。”
    为避免出现超分配的情况,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规
定,公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润
分配比例,其中母公司弥补上年度亏损后的可分配利润为-2.13 亿元,亏损尚未
弥补完成,不进行利润分配。
    三、独立董事意见
    独立董事对公司 2016 年度利润分配预案发表了独立意见,认为:2016 年
度利润分配方案是以公司实际经营情况为基础,在充分遵守相关制度规定的前提
之下提出的,程序和内容上符合《公司章程》等制度、法律法规的要求,不存在
损害投资者利益的情况,同意公司 2016 年度不进行利润分配,并同意将其提交
公司股东大会审议。
    四、监事会意见
    经核查,监事会认为:2016 年度利润分配方案是以公司实际经营情况为基
础,在充分遵守相关制度规定的前提之下提出的,程序和内容上符合《公司章程》
等制度、法律法规的要求,不存在损害投资者利益的情况,具备合法性、合规性、
合理性。
    特此说明。
                                            智度科技股份有限公司董事会
                                                      2017 年 4 月 12 日

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