智度股份:第七届董事会第二十八次会议决议公告

智度科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
                       智度科技股份有限公司
            第七届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    智度科技股份有限公司(以下简称“智度股份”或“公司”)第七届董事会
第二十八次会议通知于2017年4月14日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,
会议于2017年4月26日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决
的形式召开,应到董事5名,参会董事5名,公司董事和高管人员列席了本次会
议。会议由公司董事长赵立仁先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会董事审议,以书面表决的方式通过了如下决议:
    1、审议通过了《2017年第一季度报告》;
    表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
   具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《2017年第一季度报告》全文及正文。
    2、审议通过了《关于2017年日常经营性关联交易预计的议案》;
    表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。通过。
    该议案涉及关联交易,关联董事熊贵成先生和孙静女士需回避表决。具体内
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容详见公司同日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2017年度日常经营
性关联交易预计的公告》(公告编号:2017-32)。
    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
    表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
    具体的修订条款详见附件一:《<董事会议事规则>修订对比表》。修订后的
《董事会议事规则》详见同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《董事会议事规则》。
   该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
    表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独
立董事工作制度》。
    该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
    5、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》;
    表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募
集资金管理办法》。
    该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
    6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
    表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对
外担保管理制度》。
                       智度科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
    该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
    7、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》;
   表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《对
外投资管理制度》。
    该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
    8、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》;
    表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
   9、审议通过了《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》;
   表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《规
范与关联方资金往来管理制度》。
    10、审议通过了《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》;
   表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董
事会秘书工作细则》。
    11、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》;
   表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重
大信息内部报告制度》。
    12、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;
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    表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《年
报信息披露重大差错责任追究制度》。
    13、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》;
   表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董
事会审计委员会工作细则》。
    14、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》;
   表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    15、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》;
   表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董
事会战略委员会工作细则》。
    16、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》;
   表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董
事会提名委员会工作细则》。
    17、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
   表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。
    公司董事会定于2017年5月23日以现场表决与网络投票相结合的方式召开
22017年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
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于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-33)。
   三、备查文件
   1、第七届董事会第二十八次会议决议;
   2、独立董事事前认可意见;
   3、独立董事意见;
   3、深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                               智度科技股份有限公司董事会
                                                           2017年4月27日
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 附件一:
                     《董事会议事规则》修订对照表
序号   条款             修订前内容                           修订后内容
 1     第一   为规范智度投资股份有限公司(以        为规范智度科技股份有限公司(以
              下简称“公司”)运作,维护公司        下简称“公司”)运作,维护公司
       条     和股东的合法权益,提高董事会         和股东的合法权益,提高董事会
              工作效率和科学决策水平,根据         工作效率和科学决策水平,根据
              《中华人民共和国公司法》(以下       《中华人民共和国公司法》(以下
              简称《公司法》)、《中华人民共和     简称《公司法》)、《中华人民共和
              国证券法》(以下简称《证券法》)、   国证券法》(以下简称《证券法》)、
              《上市公司章程指引(2014)》、       《上市公司章程指引(2016)》、
              《深圳证券交易所股票上市规           《深圳证券交易所股票上市规
              则》、《智度投资股份有限公司章       则》、《智度科技股份有限公司章
              程》(以下简称《公司章程》)等       程》(以下简称《公司章程》)等
              有关法律、法规、规章制定本规         有关法律、法规、规章制定本规
              则。本公司全体董事应当遵守本         则。本公司全体董事应当遵守本
              规则的规定。                         规则的规定。
 2     第二   董事会是公司的常设机构,对股         董事会由 5 名董事组成,设董事
       条     东大会负责,负责公司日常经营         长 1 人。董事会是公司的常设机
              决策,执行股东大会决议。             构,对股东大会负责,负责公司
                                                   日常经营决策,执行股东大会决
                                                   议。
 3     第五   董事会每年至少召开两次会议, 董事会会议分为定期会议和临时
       十八   由董事长召集,于会议召开 10 日 会议。董事会每年至少召开 2 次
       条     以前书面通知全体董事和监事。 定期会议,董事会每年至少在上
                                             下两个半年度各召开一次定期会
                                             议。
 4     第五   有下列情形之一的,董事长应在         有下列情形之一的,董事长应在
       十九   五个工作日内召集临时董事会会         五个工作日内召集临时董事会会
       条     议:                                 议:
              (一) 董事长认为必要时;            (一) 董事长认为必要时;
              (二) 三分之一以上董事联名提        (二) 三分之一以上董事联名提
              议时;                               议时;
              (三) 二分之一以上独立董事联        (三) 二分之一以上独立董事联
              名提议时;                           名提议时;
              (四)监事会提议时;                 (四)监事会提议时;
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           (五)总经理提议时。             (五)代表十分之一以上表决权
                                            的股东提议时;
                                            (六)出现法律、行政法规及《公
                                            司章程》规定的其他情形或证券
                                            监管部门要求时。
5   第六   董事会召开临时董事会会议,应     按照第五十九条提议召开董事会
    十条   当于会议召开 3 日前通知全体董    临时会议的,应当通过证券部或
           事。                             者直接向董事长提交经提议人签
                                            字(盖章)的书面提议。书面提
                                            议中应当载明下列事项:
                                            (一)提议人的姓名或者名称;
                                            (二)提议理由或者提议所基于
                                            的客观事由;
                                            (三)提议会议召开的时间或者
                                            时限、地点和方式;
                                            (四)明确和具体的提案;
                                            (五)提议人的联系方式和提议
                                            日期等。
                                            提案内容应当属于《公司章程》
                                            规定的董事会职权范围内的事
                                            项,与提案有关的材料应当一并
                                            提交。证券部在收到上述书面提
                                            议和有关材料后,应当于当日转
                                            交董事长。董事长认为提案内容
                                            不明确、具体或者有关材料不充
                                            分的,可以要求提议人修改或者
                                            补充。
6   第六   董事会召开会议应以书面通知、     公司召开董事会定期会议应当提
    十一   传真、电话、邮件等方式通知全     前 10 日通知、召开董事会临时会
    条     体董事。                         议应当提前 3 日通知;董事会办
                                            公室应当将会议通知以书面、传
                                            真、邮件、电子邮件或短信等能
                                            准确送达信息的方式送达全体董
                                            事和监事以及总经理、董事会秘
                                            书。
                                            情况紧急,需要尽快召开董事会
                                            临时会议的,可以随时通过电话
                                            或者其他口 头方式发出会议通
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                                             知,但召集人应当在会议上作出
                                             说明。
                                             董事会换届后的首次会议,可于
                                             换届当日召开,召开会议的时间
                                             不受前款通 知方式的限制。
7   第六   新增条款                          董事会定期会议的会议通知发出
    十二                                     后,如果需要变更会议的时间、
    条                                       地点等事项或者增加、变更、取
                                             消会议提案的,应当在原定会议
                                             召开日之前两日发出变更通知,
                                             说明情况和新提案的有关内容及
                                             相关材料;不足两日的, 会议日
                                             期应当相应顺延或者取得全体与
                                             会董事的认可后按期召开。
                                             董事会临时会议的会议通知发出
                                             后,如果需要变更会议的时间、
                                             地点等事项 或者增加、变更、取
                                             消会议提案的,应当事先取得全
                                             体与会董事的认可并做好相 应
                                             记录。
8   第六   董事会会议通知包括以下内容:      董事会会议通知包括以下内容:
    十三   (一)会议日期和地点;            (一)会议日期和地点和召开方
    条     (二)会议期限;                  式;
           (三)事由及议题;                (二)会议期限;
           (四)发出通知的日期。            (三)事由及议题;
                                             (四)会议召集人和主持人、临
                                             时会议的提议人及其书面提议;
                                             (五)董事表决所必需的会议材
                                             料;
                                             (六)董事应当亲自出席或者委
                                             托其他董事代为出席会议的要
                                             求;
                                             (七)联系人和联系方式;
                                             (八)发出通知的日期。
9   第六   董事会会议应当由董事本人出        董事会会议应当由董事本人出
    十五   席,董事因故不能出席的,可以      席,董事因故不能出席的,可以
    条     书面委托其他董事代为出席。独      书面委托其他董事代为出席。独
           立董事可以书面委托其他独立董      立董事可以书面委托其他独立董
                      智度科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
            事参加董事会会议。               事参加董事会会议。
            委托书应当载明代理人的姓名,     委托其他董事代为出席董事会会
            代理事项、权限和有效期限,并     议,应当遵循以下原则:
            由委托人签名或盖章。代为出席     (一)在审议关联交易事项时,
            会议的董事应当在授权范围内行     非关联董事不得委托关联董事代
            使董事的权利。                   为出席;关 联董事也不得接受非
            董事未出席董事会会议,亦未委     关联董事的委托;
            托代表出席的,视为放弃在该次     (二)独立董事不得委托非独立
            会议上的投票权。                 董事代为出席,非独立董事也不
            董事连续两次未能出席,也不委     得接受独立 董事的委托;
            托其他董事出席董事会会议的,     (三)董事不得在未说明其本人
            董事会有权建议股东大会给予撤     对提案的个人意见和表决意向的
            换。                             情况下全权 委托其他董事代为
                                             出席,有关董事也不得接受全权
                                             委托和授权不明确的委托;
                                             (四)一名董事不得在一次董事
                                             会会议上接受超过两名董事的委
                                             托,董事也 不得委托已经接受两
                                             名其他董事委托的董事代为出
                                             席。
                                             委托书应当载明代理人的姓名,
                                             代理事项、权限和有效期限,并
                                             由委托人签名或盖章。代为出席
                                             会议的董事应当在授权范围内行
                                             使董事的权利。
                                             董事未出席董事会会议,亦未委
                                             托代表出席的,视为放弃在该次
                                             会议上的投票权。
                                             董事连续两次未能出席,也不委
                                             托其他董事出席董事会会议的,
                                             董事会有权建议股东大会给予撤
                                             换。
10   第六   董事会秘书及公司监事列席董事     董事会秘书及公司监事列席董事
     十六   会,非董事高级公司管理人员及     会,非董事高级公司管理人员及
     条     所议议案相关工作人员根据需要     所议议案相关工作人员根据需要
            列席会议。列席会议人员有权就     列席会议。列席会议人员有权就
            相关议题发表意见,但没有投票     相关议题发表意见,但没有投票
            表决权。                         表决权。会议主持人认为有必要
                      智度科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
                                             的,可以通知其他有关人员列席
                                             董事会会议。
11   第六   董事会决议由参加会议的董事以     董事会决议由参加会议的董事以
     十八   书面表决方式投票表决。董事会     书面表决方式投票表决。董事会
     条     会议实行一人一票制,分为同意     会议实行一人一票制,董事的表
            和反对两种,一般不能弃权。弃     决意向分为同意、反对和弃权。
            权票必须申明理由并记录在案。     与会董事应当从上述意向中选择
            董事会做出决议,必须经过全体     其一,未做选择或者同时选择两
            董事过半数同意。                 个以上意向的,视为弃权。董事
                                             会做出决议,必须经过全体董事
                                             过半数同意。
12   第六   董事会临时会议在保障董事充分     董事会会议原则上应当以现场召
     十九   表达意见的前提下,可以通过传     开的方式进行,以利于董事充分
     条     真方式进行并做出决议,并由表     交流和讨论。通过视频、电话等
            决董事签字。                     方式召开会议,能够保证参会的
                                             全体董事进行即时交流讨论的,
                                             视为现场召开。
                                             对需要以董事会决议的方式审议
                                             通过,但董事之间交流讨论的必
                                             要性不大的议案,可以采取通讯
                                             表决的方式进行。
13   第七   董事会秘书或其授权代表应就会     董事会秘书本人或其安排的工作
     十一   议议题和内容做详细记录,在会     人员就会议议题和内容做详细记
     条     议结束时由出席会议的董事、董     录,董事会会议记录应真实、准
            事会秘书及记录员签字。出席会     确、完整,在会议结束时由出席
            议的董事有权要求在记录上对其     会议的董事、董事会秘书及记录
            在会议上的发言做出说明性记       员签字。出席会议的董事有权要
            载。董事会会议记录作为公司档     求在记录上对其在会议上的发言
            案由董事会秘书保存,保存期限     做出说明性记载。董事会会议记
            为十年。                         录作为公司档案由董事会秘书保
                                             存,保存期限为 10 年。
14   第七   董事会会议记录包括以下内容:     董事会会议记录包括以下内容:
     十二   (一)会议召开的日期、地点和     (一)会议召开的日期、地点和
     条     召集人姓名;                     召集人姓名;
            (二)出席董事的姓名以及受他     (二)出席董事的姓名以及受他
            人委托出席董事会的董事(代理     人委托出席董事会的董事(代理
            人)姓名;                       人)姓名;
            (三)会议议程;                 (三)会议议程;
                      智度科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告
            (四)董事发言要点;             (四)董事发言要点;
            (五)每一决议事项的表决方式     (五)每一决议事项的表决方式
            和结果(表决结果应载明赞成、     和结果(表决结果应载明赞成、
            反对或弃权的票数)。             反对或弃权的票数);
                                             (六)董事会认为应当记载的其
                                             他事项。
15   第七   董事应当在董事会决议上签字并     董事应当在董事会决议上签字并
     十三   对董事会的决议承担责任。董事     对董事会的决议承担责任。董事
     条     会决议违反法律、法规或者章程,   会决议违反法律、法规或者《公
            致使公司遭受损失的,参与决议     司章程》,致使公司遭受损失的,
            的董事对公司负赔偿责任。但经     参与决议的董事对公司负赔偿责
            证明在表决时曾表明异议并记载     任。但经证明在表决时曾表明异
            于会议记录的,该董事可以免除     议并记载于会议记录的,该董事
            责任。                           可以免除责任。
16   第七   董事会秘书应在董事会会议结束     董事会秘书应在董事会会议结束
     十四   两个工作日内将董事会决议和会     2 个工作日内按照深圳证券交易
     条     议纪要报送深圳证券交易所办理     所的要求将董事会决议等相关文
            信息披露手续。                   件报送深圳证券交易所办理信息
                                             披露手续。

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