智度股份:第七届监事会第二十七次会议决议公告

智度科技股份有限公司
                                        第七届监事会第二十七次会议决议公告
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             第七届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十七次会议
通知于2017年12月25日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2018
年1月5日在北京市西城区西绒线胡同51号(北门)公司会议室以现场表决的形
式召开,应到监事3名,参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持,
会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议
合法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:
    (一)《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。具体内容详
见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有
限公司关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-006)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)《关于聘请2017年度审计机构的议案》
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    表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
    公司监事会经过认真核查后认为,公司董事会审议本次关于聘请2017年度
审计机构的议案的程序符合相关规定,审议和表决的结果合法有效。本次聘请会
计师事务所不存在损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意本事项。具体内
容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股
份有限公司关于聘请2017年度审计机构的公告》(公告编号:2018-007)。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、智度科技股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                           智度科技股份有限公司监事会
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