智度股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

智度科技股份有限公司
                                                  2018 年第二次临时股东大会决议公告
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                 2018年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
   一、会议召开和出席情况
    1、 会议召开情况:
    (1)现场会议召开时间:2018年1月23日(星期二)下午14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2018年1月23日上午
9:30~11:30 ,下午13:00~15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为:2018年1月22日(现场
股东大会召开前一日)下午15:00~2018年1月23日(现场股东大会结束当日)下午
15:00期间的任意时间。
    (3)现场会议召开地点:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有
限公司会议室。
    (4)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    (5)召集人:智度科技股份有限公司董事会。
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    (6)主持人:公司董事长赵立仁先生。
    (7)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
    2、会议出席情况
    (1)公司总股本965,710,782股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共17人,所持(代表)股份648,737,689股,占公司有表决权总股份的67.1772%。
    其中:
    通过现场投票的股东7人,代表股份469,608,243股,占上市公司总股份的
48.6282%。
    通过网络投票的股东10人,代表股份179,129,446股,占上市公司总股份的
18.5490%。
    出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共10人,所持(代表)股份42,169,283股,
占公司有表决权股份总数的4.3667%;
    其中:
    通过现场投票的股东3人,代表股份1,804,836股,占上市公司总股份的0.1869%。
    通过网络投票的股东7人,代表股份40,364,447股,占上市公司总股份的
4.1798%。
    (2)公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员及北京国枫律
师事务所王冠律师和王凤律师列席了会议。
    二、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决
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议:
       (一)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
       本议案采取累积投票方式表决,应选人数3人。表决情况如下:
       1.01非独立董事赵立仁
       表决结果:
       ①获得选举票数639,561,573票,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.5855%;
       其中,中小股东总表决情况如下:
       获得选举票数32,993,167票,占出席会议中小股东所持有表决权股份的
78.2398%;
       ②赵立仁先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
       1.02非独立董事熊贵成
       表决结果:
       ①获得选举票数639,561,573票,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.5855%;
       其中,中小股东总表决情况如下:
       获得选举票数32,993,167票,占出席会议中小股东所持有表决权股份的
78.2398%;
       ②熊贵成先生当选为公司第八届董事会非独立董事。
       1.03非独立董事孙静
       表决结果:
       ①获得选举票数639,561,573票,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.5855%;
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   其中,中小股东总表决情况如下:
   获得选举票数32,993,167票,占出席会议中小股东所持有表决权股份的
78.2398%;
   ②孙静女士当选为公司第八届董事会非独立董事。
   (二)审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
   本议案采取累积投票方式表决,应选人数2人。表决情况如下:
   2.01独立董事段东辉
   表决结果:
   ①获得选举票数639,561,573票,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.5855%;
   其中,中小股东总表决情况如下:
   获得选举票数32,993,167票,占出席会议中小股东所持有表决权股份的
78.2398%;
   ②段东辉女士当选为公司第八届董事会独立董事。
   2.02独立董事余应敏
   表决结果:
   ①获得选举票数639,561,573票,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.5855%;
   其中,中小股东总表决情况如下:
   获得选举票数32,993,167票,占出席会议中小股东所持有表决权股份的
78.2398%;
   ②余应敏先生当选为公司第八届董事会独立董事。
   (三)审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
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   本议案采取累积投票方式表决,应选人数2人。表决情况如下:
   3.01监事肖欢
   表决结果:
   ①获得选举票数639,561,573票,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.5855%;
   其中,中小股东总表决情况如下:
   获得选举票数32,993,167票,占出席会议中小股东所持有表决权股份的
78.2398%;
   ②肖欢先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
   3.02监事石睿
   表决结果:
   ①获得选举票数639,561,573票,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
98.5855%;
   其中,中小股东总表决情况如下:
   获得选举票数32,993,167票,占出席会议中小股东所持有表决权股份的
78.2398%;
   ②石睿女士当选为公司第八届监事会非职工代表监事。
   (四)审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》
   表决结果:
   同意648,737,689股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;
   反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;
   弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
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    其中,中小股东总表决情况如下:
    同意42,169,283股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;
    反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    表决结果:该议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东所持表决权的1/2 以
上通过,根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所
    2、律师姓名:王冠   王凤
    3、结论性意见:
    律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关
规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效;本
次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《智度科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议》;
    2、北京国枫律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司召开2018年第二次临
时股东大会的法律意见书》;
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
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                                                              2018年 1 月 24日

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