智度股份:第八届监事会第一次会议决议公告

智度科技股份有限公司
                                                  第八届监事会第一次会议决议公告
                        智度科技股份有限公司
                第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议通知
于2018年1月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2018年1月
29日在北京市西城区西绒线胡同51号(北门)公司会议室以现场表决的形式召
开,应到监事3名,参会监事3名。会议由公司职工代表监事张婷女士主持,会
议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合
法有效。
    二、会议审议情况
    经与会监事审议,以书面表决的方式审议通过了《关于选举公司第八届监事
会主席的议案》。
    表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
    公司监事会同意选举张婷女士(简历附后)为公司第八届监事会主席,任期
自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。
    张 婷 女 士 的 简 历 详 见 公 司 于 2018 年 1 月 24 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于选举职工代表监事的
公告》(公告编号:2018-016)。
                           智度科技股份有限公司
                 第八届监事会第一次会议决议公告
特此公告。
                 智度科技股份有限公司监事会
                           2018 年 1 月 30 日

关闭窗口