智度股份:关于召开2018年年度股东大会的通知

                                                         智度科技股份有限公司
                                           关于召开 2018 年年度股东大会的通知


证券代码:000676           证券简称:智度股份         公告编号:2019-038


                     智度科技股份有限公司
            关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开基本情况

    1、股东大会届次:2018年年度股东大会

    2、会议召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十四次会议于2019年4

月24日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的议

案》,本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的规定。

    4、会议召开日期和时间:

    现场会议召开时间:2019年5月17日(周五)下午14:30

    网络投票时间:

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月17

日上午9:30~11:30 ,下午13:00~15:00。

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019年5月16

日(现场股东大会召开前一日)下午15:00~2019年5月17日(现场股东大会

结束当日)下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。


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    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东

提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(参加网络投票的具体操作流程详见附件二,同一表决权只能选择现场、网络两

种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。)

    6、会议的股权登记日:2019年5月13日

    7、出席对象:

    (1)于股权登记日2019年5月13日下午收市时在中国证券登记结算公司深

圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会,并

可以书面委托(授权委托书详见附件一)代理人出席会议和参加表决,该股东代

理人不必是公司的股东;

    (2)公司董事、监事、高级管理人员;

    (3)公司聘请的律师;

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议召开地点:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股

份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

    (一)《智度科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》;

    (二)《智度科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》;

    (三)《智度科技股份有限公司2018年度报告》全文及摘要;

    (四)《智度科技股份有限公司2018年度财务决算报告》;

    (五)《智度科技股份有限公司2018年度利润分配预案》;

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    (六)《智度科技股份有限公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方

案》;

    (七)《智度科技股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的议案》;

    (八)《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信提供担保

的议案》。

    提交本次股东大会审议的议案已经2019年4月24日召开的公司第八届董事

会第十四次会议审议通过。内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

    根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案需对中小投资者的表决单

独计票并对单独计票情况进行披露。

    公司独立董事将在本次股东大会上就 2018 年度履职情况进行述职。

    三、提案编码

    表一:本次股东大会提案编码示例表

                                                                     备注
    提案编码                 提案名称                          该列打勾的栏目可
                                                                   以投票
         100         总议案:除累积投票提案外的所有提案              √
 非累积投票提案
         1.00     《智度科技股份有限公司 2018 年度董事会工           √
                  作报告》
         2.00     《智度科技股份有限公司 2018 年度监事会工           √
                  作报告》
         3.00     《智度科技股份有限公司 2018 年度报告》全文         √
                  及摘要
         4.00     《智度科技股份有限公司 2018 年度财务决算           √
                  报告》
         5.00     《智度科技股份有限公司 2018 年度利润分配           √
                  预案》
         6.00     《智度科技股份有限公司 2019 年度董事、监事         √
                  及高级管理人员薪酬方案》

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     7.00      《智度科技股份有限公司关于续聘 2019 年度             √
               审计机构的议案》
     8.00      《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向             √
               银行申请授信提供担保的议案》

    四、现场会议登记事项

   (一)登记方式

    1、法人股东:法定代表人出席会议的,应出示有效营业执照复印件、本人

身份证、法定代表人证明书和股东代码卡;委托代理人出席会议的,代理人应出

示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡;

    2、个人股东:需持本人身份证、股票账户卡出席,如委托代理人出席,则

应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

   (二)登记时间:2019年5月15日,上午9:00至下午4:30。

   (三)登记地点:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限

公司会议室。

   (四)会议联系方式

    通讯地址:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有限公司

会议室。

    邮政编码:100031

    电话号码: 010-66237897

    传真号码: 010-66237715

    电子邮箱:zhidugufen@genimous.com

    联系人:彭芬 杨雨桐

    (五)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

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    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件

二。

    六、备查文件

    1、第八届董事会第十四次会议决议;

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                         智度科技股份有限公司董事会

                                                2019年4月26日




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        附件一:

                                            授权委托书

            本人(本单位)                          作为智度科技股份有限公司的股东,持

        有公司(有限售条件流通股/无限售条件流通股)                     ,兹委托

        先生/女士代表本人(本单位)出席公司2018年年度股东大会,对以下议案以投

        票方式代为表决。
                                                                      备注               表决结果
  提案
                                 提案名称                           该列打勾的
  编码                                                                            同意    反对      弃权
                                                                    栏目可投票

  100               总议案:除累积投票提案外的所有提案                 √

非累积投
 票提案
 1.00      《智度科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》            √

 2.00      《智度科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》            √

 3.00      《智度科技股份有限公司 2017 年度报告》全文及摘要            √

 4.00      《智度科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》              √

 5.00      《智度科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案》              √

 6.00      《智度科技股份有限公司 2018 年度董事、监事及高级管理人      √
           员薪酬方案》
 7.00      《智度科技股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的议        √
           案》
 8.00      《智度科技股份有限公司关于为全资子公司向银行申请授信        √
         提供担保的议案》
   注:本次审议的提案填报表决意见:同意、反对、弃权。


        本人(本单位)对上述审议事项未作具体指示的,代理人有权                   /无权      按照

        自己的意愿表决。

        委托人姓名:                            委托人身份证号码:

        委托人持有股数:                        委托人股东帐户:

        受托人姓名:                            受托人身份证号码:

        本委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束为止。

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委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

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附件二:

                      参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

      1、投票代码:360676

      2、投票简称:智度投票

      3、填报表决意见或选举票数。

      对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019年5月17日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日(现场股东大会召开

前一日)下午15:00~2019年5月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00

期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

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交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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