智度股份:2019年第一季度报告正文

                                             智度科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文




证券代码:000676        证券简称:智度股份                   公告编号:2019-032




          智度科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文




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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人赵立仁、主管会计工作负责人刘韡及会计机构负责人(会计主管

人员)金蕊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                 上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                2,672,198,571.11         2,111,744,370.72                      26.54%

归属于上市公司股东的净利润(元)                171,375,463.36          201,005,883.68                       -14.74%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                151,365,800.97          191,091,053.00                       -20.79%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 17,110,341.96          -106,850,044.02                      116.01%

基本每股收益(元/股)                                   0.1775                    0.2081                     -14.70%

稀释每股收益(元/股)                                   0.1760                    0.2081                     -15.43%

加权平均净资产收益率                                     2.84%                    3.92%                       -1.08%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                        减

总资产(元)                                  8,749,887,863.75         7,889,658,082.27                      10.90%

归属于上市公司股东的净资产(元)              6,028,823,167.20         5,863,132,725.34                       2.83%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      1,547,182.93
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金               24,068,643.38
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -1,091,409.59

减:所得税影响额                                                      4,514,754.33

合计                                                                 20,009,662.39                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


                                                                                                                       3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    38,963                                                                    0
                                                   东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量

北京智度德普股
权投资中心(有 境内非国有法人             37.16%        379,074,873       375,894,873
限合伙)

智度集团有限公
                    境内非国有法人         6.83%         69,633,187        69,633,187 质押                  69,633,187


上海易晋网络科
                    境内非国有法人         4.23%         43,106,117        43,106,117 质押                  31,270,000
技有限公司

计宏铭              境内自然人             3.75%         38,233,039        36,321,388 质押                  28,000,000

上海今耀投资控
                    境内非国有法人         3.20%         32,658,882        32,658,882 质押                  28,470,000
股有限公司

李向清              境内自然人             2.35%         24,000,000                  0 质押                 19,200,000

深圳市隽川科技
                    境内非国有法人         2.03%         20,688,352        20,688,352 质押                  20,688,352
有限公司

拉萨经济技术开
发区智恒咨询有 境内非国有法人              1.68%         17,112,282        17,112,282 质押                  17,110,000
限公司

深圳市零零伍科
                    境内非国有法人         0.90%          9,176,117         9,176,117 质押                   9,176,115
技有限公司

香港中央结算有
                    境内非国有法人         0.71%          7,215,546                  0
限公司

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量

李向清                                                                     24,000,000 人民币普通股          24,000,000

香港中央结算有限公司                                                        7,215,546 人民币普通股           7,215,546


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北京智度德普股权投资中心(有限
                                                                       3,180,000 人民币普通股         3,180,000
合伙)

中银国际证券-中国银行-中银
证券中国红-汇中 1 号集合资产管                                        3,105,712 人民币普通股         3,105,712
理计划

王钧                                                                   3,002,955 人民币普通股         3,002,955

                                                                                   境内上市外资股     2,530,200
李宁                                                                   2,530,200
                                                                                   人民币普通股

赵兴宝                                                                 2,480,290 人民币普通股         2,480,290

中国银行股份有限公司-华泰柏
                                                                       2,301,488 人民币普通股         2,301,488
瑞量化先行混合型证券投资基金

郭旭                                                                   2,218,409 人民币普通股         2,218,409

计宏铭                                                                 1,911,651 人民币普通股         1,911,651

                                  1、智度集团有限公司、拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司是公司控股股东北京智
                                  度德普股权投资中心(有限合伙)的一致行动人;2、上海易晋网络科技有限公司和上
上述股东关联关系或一致行动的
                                  海今耀投资控股有限公司为肖燕女士同一控制下的一致行动人。3、除此之外,未知其
说明
                                  他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
                                  动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  无
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2019年1季度主要财务数据变    变动金额         变动比率                          分析说明
        动报表项目
应收票据及应收账款          522,813,181.76        27.57% 主要系报告期内主营业务发展良好,营业收入持续增长,
                                                         相应应收账款增加所致。
一年内到期的非流动资产       81,373,497.14        47.49% 主要系报告期内随互联网金融业务发展,新增发放贷款所
                                                         致。
其他流动资产                -482,245,777.33      -59.26% 主要系报告期内执行新金融资产准则,相应分类变化所致。
应付票据及应付账款          393,217,616.55        72.25% 主要系报告期内主营业务增长,应付账款随主营业务成本
                                                         增加所致。
其他应付款                  297,242,238.19       132.77% 主要系报告期内实施股权激励限制性股票方案,就回购义
                                                         务按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确
                                                         认负债所致。
营业收入                    560,454,200.39        26.54% 主要系报告期内主营业务发展良好,持续增长所致。
营业成本                    535,293,741.10        30.04% 主要系报告期内主营业务增长,相应成本支出增加所致。
税金及附加                      749,324.86        30.13% 主要系报告期内主营业务增长,相应税金及附加增长所致。
财务费用                       1,182,105.22       41.47% 主要系报告期内相比去年同期外部融资借款增加,相应财
                                                         务费用增加所致。
投资收益                      -3,741,907.46      -32.55% 主要系报告期内相比去年同期理财规模及收益减少所致。
所得税费用                   23,366,286.46       274.95% 主要系本报告期按各公司经营所得及各自税率计提当期所
                                                         得税费用变动及递延所得税资产转回所致。
经营活动现金流入小计        414,483,196.23        20.08% 主要系报告期内公司营业额增加,相应经营活动现金流入
                                                         增长。
经营活动现金流出小计        290,522,810.25        13.38% 主要系报告期内公司营业成本随营业额同向增长,相应经
                                                         营活动现金流出增长。
经营活动产生的现金流量净    123,960,385.98       116.01% 主要系报告期内,公司积极落实 年度经营计划、强化资金
额                                                       管控,经营活动产生的现金净流量大幅提升。如扣除互联
                                                         网金融相关经营活动现金净流出8843万元,经营活动产生
                                                         的现金流量净流入为1.0554亿元。
投资活动现金流入小计        -904,230,552.19      -59.52% 主要系报告期内公司购买理财产品减少所致。
投资活动现金流出小计        -825,653,290.27      -52.70% 主要系报告期内公司购买理财产品减少所致。
筹资活动现金流入小计         32,118,922.83        10.36% 主要系报告期内公司实施限制性股票股权激励计划,认购
                                                         资金到位及本报告期外部融资减少所致。
筹资活动现金流出小计        -206,536,393.25      -77.63% 主要系报告期内外部融资偿还减少,关联方资金拆借减少
                                                         所致。




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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
     1、公司于 2018 年 12 月 21 日召开2018 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于<公司 2018 年度限制性股票激励
计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案。根据公司 2018 年第五次临时股东大会的授权,公司于 2018 年 12 月 21 日
召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于向 2018 年度限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》。
根据上述股东大会、董事会决议,公司董事会实施并完成了 2018年度限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的授予
登记工作,授予股份的上市日期为2019 年 2 月 26 日。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
     2、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)
已完成《智度科技股份有限公司 2018年度股票期权激励计划(草案)》(具体内容详见公司 2018 年 12 月 8 日在巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告)所涉授予股票期权的登记工作,期权简称:智度JLC1,期权代码:037073。具体内
容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。


             重要事项概述                             披露日期                   临时报告披露网站查询索引

智度股份:关于使用部分闲置募集资金购
                                       2019 年 03 月 30 日                 http://www.cninfo.com.cn
买理财产品赎回的公告

智度股份:2019 年第二次临时股东大会决
                                       2019 年 03 月 27 日                 http://www.cninfo.com.cn
议公告

智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金
                                       2019 年 03 月 16 日                 http://www.cninfo.com.cn
进行委托理财的进展公告

智度股份:关于续聘 2018 年度审计机构
                                       2019 年 03 月 09 日                 http://www.cninfo.com.cn
的公告

智度股份:第八届董事会第十三次会议决
                                       2019 年 03 月 09 日                 http://www.cninfo.com.cn
议公告

智度股份:董事会关于召开 2019 年第二
                                       2019 年 03 月 09 日                 http://www.cninfo.com.cn
次临时股东大会的通知

智度股份:关于投资设立控股子公司的进
                                       2019 年 03 月 06 日                 http://www.cninfo.com.cn
展公告

智度股份:2018 年度股票期权授予完成的
                                       2019 年 02 月 26 日                 http://www.cninfo.com.cn
公告

智度股份:2018 年度限制性股票授予完成
                                       2019 年 02 月 26 日                 http://www.cninfo.com.cn
的公告

智度股份:验资报告                      2019 年 02 月 26 日                 http://www.cninfo.com.cn

智度股份:关于投资设立控股子公司的公
                                       2019 年 02 月 26 日                 http://www.cninfo.com.cn


智度股份:第八届董事会第十二次会议决
                                       2019 年 02 月 26 日                 http://www.cninfo.com.cn
议公告

智度股份:关于董事长赵立仁先生增持股
                                       2019 年 02 月 20 日                 http://www.cninfo.com.cn
份计划的进展公告

智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金 2019 年 02 月 16 日                    http://www.cninfo.com.cn


                                                                                                               7
                                                                        智度科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


进行委托理财的进展公告

智度股份:2019 年第一次临时股东大会决
                                       2019 年 02 月 14 日                     http://www.cninfo.com.cn
议公告

智度股份:关于 2018 年度限制性股票激
                                       2019 年 01 月 31 日                     http://www.cninfo.com.cn
励计划实施进展公告

智度股份:关于董事长赵立仁先生增持股
                                       2019 年 01 月 30 日                     http://www.cninfo.com.cn
份计划的公告

智度股份:2018 年度业绩预告             2019 年 01 月 29 日                     http://www.cninfo.com.cn

智度股份:《智度科技股份有限公司章程
                                       2019 年 01 月 23 日                     http://www.cninfo.com.cn
修正案》

智度股份:公司章程(2019 年 1 月)        2019 年 01 月 23 日                     http://www.cninfo.com.cn

智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金
                                       2019 年 01 月 23 日                     http://www.cninfo.com.cn
进行委托理财的公告

智度股份:第八届董事会第十一次会议决
                                       2019 年 01 月 23 日                     http://www.cninfo.com.cn
议公告

智度股份:董事会关于召开 2019 年第一
                                       2019 年 01 月 23 日                     http://www.cninfo.com.cn
次临时股东大会的通知

智度股份:关于使用暂时闲置的自有资金
                                       2019 年 01 月 16 日                     http://www.cninfo.com.cn
进行委托理财的进展公告

智度股份:关于使用部分闲置募集资金购
                                       2019 年 01 月 09 日                     http://www.cninfo.com.cn
买理财产品的进展公告

智度股份:关于参与设立产业投资基金的
                                       2019 年 01 月 05 日                     http://www.cninfo.com.cn
关联交易进展公告

智度股份:关于使用部分闲置募集资金购
                                       2019 年 01 月 03 日                     http://www.cninfo.com.cn
买理财产品赎回的公告

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

 承诺事                             承诺类
                    承诺方                                   承诺内容              承诺时间    承诺期限    履行情况
   由                                 型

          上海今耀投资控股有限公             猎鹰网络各交易对方通过本次交易取得
资产重                              股份限                                        2016 年 05
          司;上海易晋网络科技有限            的智度投资新增股份,自新增股份上市                五年       履行中
组时所                              售承诺                                        月 18 日
          公司;深圳市隽川科技有限            之日起三十六个月内不得以任何形式转



                                                                                                                      8
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作承诺 公司                               让;并承诺在上述法定限售期满后履行
                                          以下分期解锁义务:I.自新增股份上市
                                          之日起三十六个月届满后且标的公司完
                                          成本公司相应 2015 年度至 2018 年度的
                                          业绩承诺,在注册会计师出具 2018 年度
                                          标的资产盈利预测实现情况专项审核报
                                          告、减值测试专项审核报告后 30 个工作
                                          日起,本公司可解锁持有的全部股份(需
                                          减去已用于业绩补偿、标的资产减值补
                                          偿的股份数)的 30%;前述关于"标的公
                                          司完成其相应 2015 年度至 2018 年度的
                                          业绩承诺"包括了其实现了承诺的业绩
                                          以及未实现承诺业绩但补偿义务人承担
                                          了补偿责任的两种情形,并在第二种情
                                          形下,可解锁的股份为股份补偿后业绩
                                          承诺人所持智度投资股份总数(需减去
                                          已用于业绩补偿的股份数)的 30%,以下
                                          类同;II.自新增股份上市之日起四十八
                                          个月届满后,本公司可解锁其持有的全
                                          部(需减去已用于业绩补偿的股份数)的
                                          50%;III.自新增股份上市之日起六十个
                                          月届满后,本公司可解锁其他全部未解
                                          锁部分股份。

                                          1、本公司/本人通过本次交易取得的智
                                          度投资新增股份,自新增股份上市之日
                                          起三十六个月内不得以任何形式转让;
                                          并承诺在上述法定限售期满后履行以下
                                          分期解锁义务:I.自新增股份上市之日
                                          起三十六个月届满后且标的公司完成本
                                          公司相应 2015 年度至 2018 年度的业绩
       拉萨经济技术开发区智恒             承诺,在注册会计师出具 2018 年度标的
       咨询有限公司;刘伟;潘耀             资产盈利预测实现情况专项审核报告、
       坚;上海翌卓投资管理有限            减值测试专项审核报告后 30 个工作日
                                 股份限                                          2016 年 05
       公司;深圳市前海信中鼎股            起,本公司/本人可解锁持有的全部股份                 五年   履行中
                                 售承诺                                          月 18 日
       权投资合伙企业(有限合             (需减去已用于业绩补偿、标的资产减值
       伙);昱烽晟泰投资管理有            补偿的股份数)的 30%;前述关于"标的
       限公司;张丽芬                      公司完成其相应 2015 年度至 2018 年度
                                          的业绩承诺"包括了其实现了承诺的业
                                          绩以及未实现承诺业绩但补偿义务人承
                                          担了补偿责任的两种情形,并在第二种
                                          情形下,可解锁的股份为股份补偿后业
                                          绩承诺人所持智度投资股份总数(需减
                                          去已用于业绩补偿的股份数)的 30%,以
                                          下类同;II.自新增股份上市之日起四十


                                                                                                              9
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                                   八个月届满后,本公司/本人可解锁其持
                                   有的全部股份(需减去已用于业绩补偿
                                   的股份数)的 50%;III.自新增股份上市
                                   之日起六十个月届满后,本公司/本人可
                                   解锁其他全部未解锁部分股份;2、如截
                                   至本公司/本人取得本次发行的股份时,
                                   本公司/本人用于认购股份的猎鹰网络
                                   资产持续拥有权益的时间已超过十二个
                                   月,则本公司/本人相应取得的股份,调
                                   整为自新增股份上市之日起十二个月内
                                   不得以任何形式转让。相应在法定限售
                                   期满后履行以下分期解锁义务: I.自新
                                   增股份上市之日起十二个月届满后且标
                                   的公司完成其相应 2015 年度、2016 年
                                   度的业绩承诺,在注册会计师出具 2016
                                   年度标的资产盈利预测实现情况专项审
                                   核报告后 30 个工作日起,本公司/本人
                                   可解锁其持有的全部股份(需减去已用
                                   于业绩补偿的股份数)的 5%;II.自新增
                                   股份上市之日起二十四个月届满后且标
                                   的公司完成其相应 2017 年度的业绩承
                                   诺,在注册会计师出具 2017 年度标的资
                                   产盈利预测实现情况专项审核报告后
                                   30 个工作日起,本公司/本人可解锁其
                                   持有的全部股份(需减去已用于业绩补
                                   偿的股份数)的 5%;III.自新增股份上市
                                   之日起三十六个月届满后且标的公司完
                                   成其 2018 年度的业绩承诺,在注册会计
                                   师出具 2018 年度标的资产盈利预测实
                                   现情况专项审核报告、减值测试专项审
                                   核报告后 30 个工作日起,本公司/本人
                                   可解锁其持有的全部股份(需减去已用
                                   于业绩补偿、标的资产减值补偿的股份
                                   数)的 20%;IV.自新增股份上市之日起
                                   四十八个月届满后,本公司/本人可解锁
                                   其持有的全部股份(需减去已用于业绩
                                   补偿的股份数)的 50%;V.自新增股份上
                                   市之日起六十个月届满后,本公司/本人
                                   可解锁其他全部未解锁部分股份。

深圳市锋行天下科技有限             1、本公司通过本次交易取得的智度投资
公司;深圳市红煌科技有限            新增股份,自新增股份上市之日起三十
                          股份限                                          2016 年 05
公司;深圳市来玩科技有限            六个月内不得以任何形式转让;如截至                  五年   履行中
                          售承诺                                          月 18 日
公司;深圳市零零伍科技有            本公司取得本次发行的股份时,本公司
限公司;深圳市前海新合力            用于认购股份的猎鹰网络资产持续拥有


                                                                                                       10
                                                            智度科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


投资管理有限公司;深圳市            权益的时间已超过十二个月,则本公司
永兴正科技有限公司                 相应取得的股份,调整为自新增股份上
                                   市之日起十二个月内不得以任何形式转
                                   让。2、本公司本应承担的分期锁定义务
                                   由上海易晋网络科技有限公司、上海今
                                   耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技
                                   有限公司共同承担。如上海易晋网络科
                                   技有限公司、上海今耀投资控股有限公
                                   司、深圳市隽川科技有限公司所持全部
                                   可解锁股份足以全额承担本公司上述分
                                   期锁定义务的前提下,本公司的锁定期
                                   为自新增股份上市之日起三十六个月。
                                   如上海易晋网络科技有限公司、上海今
                                   耀投资控股有限公司、深圳市隽川科技
                                   有限公司承担补偿义务后所持有的全部
                                   股份不足以全额承担本公司的分期锁定
                                   义务,对于差额部分,由本公司按照其
                                   在标的资产中的相对持股比例自行承担
                                   相应的分期锁定义务。

                                   1、本人通过本次交易取得的智度投资新
                                   增股份,自新增股份上市之日起十二个
                                   月内不转让。2、在上述锁定期的基础上,
                                   为保证本次交易标的资产交易盈利预测
                                   补偿承诺的实现,本人同意自法定限售
                                   期届满后按照如下方式分期解锁转让本
                                   次交易取得的智度投资股份:(1)自新
                                   增股份上市之日起十二个月届满且标的
                                   公司完成其相应 2015 年度、2016 年度
                                   业绩承诺,在注册会计师出具 2016 年度
                                   标的资产盈利预测实现情况专项审核报
                                   告后 30 个工作日起可转让或交易不超
                          股份限                                         2016 年 05
计宏铭                             过其持有的全部股份(需减去已用于业                       履行中
                          售承诺                                         月 18 日
                                   绩补偿的股份数)的 5%。(2)自新增股
                                   份上市之日起二十四个月届满且标的公
                                   司履行了其至 2017 年度的业绩承诺,
                                   在注册会计师出具 2017 年度标的资产
                                   盈利预测实现情况专项审核报告后 30
                                   个工作日起可转让或交易不超过其持有
                                   的全部股份(需减去已用于业绩补偿的
                                   股份数)的 5%。(3)自新增股份上市之
                                   日起三十六个月届满且标的公司履行了
                                   其至 2018 年度的业绩承诺,在注册会
                                   计师出具 2018 年度标的资产盈利预测
                                   实现情况专项审核报告、减值测试专项


                                                                                                      11
                                                           智度科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


                                  审核报告后 30 个工作日起可转让或交
                                  易不超过其持有的全部股份(需减去已
                                  用于业绩补偿的股份数)的 20%。(4)
                                  自新增股份上市之日起四十八个月届
                                  满,可转让或交易不超过其持有的全部
                                  股份(需减去已用于业绩补偿的股份数)
                                  的 50%。(5)自新增股份上市之日起六
                                  十个月届满,可转让或交易其他全部未
                                  解锁部分股份。3、本人在转让本次交易
                                  中取得的智度投资股份时,如担任智度
                                  投资的董事、监事、高管职务,其减持
                                  股份数量还应遵守《公司法》等法律法
                                  规的限制性规定。

                                  1、本企业通过本次交易取得的智度投资
                                  新增股份,自新增股份上市之日起三十
                                  六个月内不转让。2、在上述锁定期的基
                                  础上,为保证本次交易标的资产交易盈
                                  利预测补偿承诺的实现,本企业同意自
                                  法定限售期届满后按照如下方式分期解
                                  锁本次交易取得的智度投资股份:(1)
                                  自新增股份上市之日起三十六个月届满
                                  且标的公司完成其相应 2015 年度至
                                  2018 年度的业绩承诺,在注册会计师出
                                  具 2018 年度标的资产盈利预测实现情
                                  况专项审核报告、减值测试专项审核报
                                  告后 30 个工作日起可转让或交易不超
                                  过其持有的全部股份(需减去已用于业
北京智度德普股权投资中
                                  绩补偿的股份数)的 30%。(2)自新增股
心(有限合伙);上海亦复 股份限                                           2016 年 05
                                  份上市之日起四十八个月届满,可转让                      履行中
壹投资管理合伙企业(有限 售承诺                                          月 18 日
                                  或交易不超过其持有的全部股份(需减
合伙)
                                  去已用于业绩补偿的股份数)的 50%。
                                  (3)自新增股份上市之日起六十个月届
                                  满,可转让或交易其他全部未解锁部分
                                  股份。3、如截至本企业取得本次发行的
                                  股份时,本企业用于认购股份的猎鹰网
                                  络资产持续拥有权益的时间已超过十二
                                  个月,则本企业相应取得的股份,调整
                                  为自新增股份上市之日起十二个月内不
                                  得以任何形式转让。在法定限售期届满
                                  后,将按照以下分期解锁方式履行:(1)
                                  自新增股份上市之日起十二个月届满且
                                  标的公司完成其相应 2015 年度、2016
                                  年度业绩承诺,在注册会计师出具 2016
                                  年度标的资产盈利预测实现情况专项审


                                                                                                    12
                                                          智度科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


                                 核报告后 30 个工作日起可转让或交易
                                 不超过其持有的全部股份(需减去已用
                                 于业绩补偿的股份数)的 5%;(2)自新
                                 增股份上市之日起二十四个月届满且标
                                 的公司履行了其至 2017 年度的业绩承
                                 诺,在注册会计师出具 2017 年度标的资
                                 产盈利预测实现情况专项审核报告后
                                 30 个工作日起可转让或交易不超过其
                                 持有的全部股份(需减去已用于业绩补
                                 偿的股份数)的 5%。 (3)自新增股份
                                 上市之日起三十六个月届满且标的公司
                                 履行了其至 2018 年度的业绩承诺,在
                                 注册会计师出具 2018 年度标的资产盈
                                 利预测实现情况专项审核报告、减值测
                                 试专项审核报告后 30 个工作日起可转
                                 让或交易不超过其持有的全部股份(需
                                 减去已用于业绩补偿的股份数)的
                                 20%。(4)自新增股份上市之日起四十
                                 八个月届满,可转让或交易不超过其持
                                 有的全部股份(需减去已用于业绩补偿
                                 的股份数)的 50%。 (5)自新增股份
                                 上市之日起六十个月届满,可转让或交
                                 易其他全部未解锁部分股份。

                                 一、如截至本人取得智度投资本次发行
                                 的股份时,本人用于认购股份的资产持
                                 续拥有权益的时间不足十二个月,则本
                                 人相应取得的股份,自新增股份上市之
                                 日起三十六个月内不得以任何形式转
                                 让;如截至本人取得智度投资本次发行
                                 的股份时,本人用于认购股份的资产持
                                 续拥有权益的时间已超过十二个月,则
                                 本人相应取得的股份,自新增股份上市
                                 之日起十二个月内不得以任何形式转
                        股份限                                         2016 年 05
罗川;缪志坚;徐锋;袁聪            让。二、在上述锁定期的基础上,为保                      履行中
                        售承诺                                         月 18 日
                                 证本次交易标的资产交易盈利预测补偿
                                 承诺的实现,本人同意自法定限售期届
                                 满后按照如下方式分期解锁本次交易取
                                 得的智度投资股份:1、法定锁定期为十
                                 二个月的部分,自法定限售期届满后按
                                 照以下方式解锁:(1)自新增股份上市
                                 之日起十二个月届满,解锁法定锁定期
                                 限届满部分的 5%;(2)自新增股份上
                                 市之日起二十四个月届满,解锁法定锁
                                 定期限届满部分的 5%;(3)自新增股


                                                                                                   13
                                                         智度科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


                                份上市之日起三十六个月届满,解锁法
                                定锁定期限届满部分的 20%;(4)自新
                                增股份上市之日起四十八个月届满,解
                                锁法定锁定期限届满部分的 50%;(5)
                                自新增股份上市之日起六十个月届满,
                                解锁法定锁定期限届满部分的未解锁部
                                分。2、锁定期为三十六个月的部分,自
                                法定限售期届满后按照以下方式解锁:
                                (1)自新增股份上市之日起三十六个月
                                届满,解锁法定锁定期限届满部分的
                                30%;(2)自新增股份上市之日起四十
                                八个月届满,解锁法定锁定期限届满部
                                分的 50%;(3)自新增股份上市之日起
                                六十个月届满,解锁法定锁定期限届满
                                部分的未解锁部分。三、如本人取得本
                                次发行的股份时,用于认购股份的资产
                                持续拥有权益的时间已满 12 个月,则可
                                参照限售期为 12 个月的安排相应调整
                                法定限售期和分期解锁期。四、本人在
                                转让本次交易中取得的智度投资股份
                                时,如担任智度投资的董事、监事、高
                                管职务,其减持股份数量还应遵守《公
                                司法》等法律法规的限制性规定。

                                一、如截至本企业取得智度投资本次发
                                行的股份时,本企业用于认购股份的资
                                产持续拥有权益的时间不足十二个月,
                                则本企业相应取得的股份,自新增股份
                                上市之日起三十六个月内不得以任何形
                                式转让;如截至本企业取得智度投资本
                                次发行的股份时,本企业用于认购股份
                                的资产持续拥有权益的时间已超过十二
                                个月,则本企业相应取得的股份,自新
                                增股份上市之日起十二个月内不得以任
北京盈聚思成投资管理中 股份限                                          2016 年 05
                                何形式转让。二、在上述锁定期的基础                      履行中
心(有限合伙)         售承诺                                          月 18 日
                                上,为保证本次交易标的资产交易盈利
                                预测补偿承诺的实现,本企业同意自法
                                定限售期届满后按照如下方式分期解锁
                                本次交易取得 1、法定锁定期为十二个
                                月的部分,自法定限售期届满后按照以
                                下方式解锁(1)自新增股份上市之日起
                                十二个月届满,分别解锁法定锁定期限
                                届满部分的 5%;(2)自新增股份上市
                                之日起二十四个月届满,解锁法定锁定
                                期限届满部分的 5%;(3)自新增股份


                                                                                                  14
                                                                    智度科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


                                           上市之日起三十六个月届满,解锁法定
                                           锁定期限届满部分的 20%;(4)自新增
                                           股份上市之日起四十八个月届满,解锁
                                           法定锁定期限届满部分的 50%;(5)自
                                           新增股份上市之日起六十个月届满,解
                                           锁法定锁定期限届满部分的未解锁部
                                           分。2、锁定期为三十六个月的部分,自
                                           法定限售期届满后按照以下方式解锁:
                                           (1)自新增股份上市之日起三十六个月
                                           届满,解锁法定锁定期限届满部分的
                                           30%;(2)自新增股份上市之日起四十
                                           八个月届满,解锁法定锁定期限届满部
                                           分的 50%;(3)自新增股份上市之日起
                                           六十个月届满,解锁法定锁定期限届满
                                           部三、如其取得本次发行的股份时,用
                                           于认购股份的资产持续拥有权益的时间
                                           已满 12 个月,则可参照限售期为 12 个
                                           月的安排相应调整法定限售期及分期解
                                           锁期。

                                           本次认购的智度投资非公开发行之股份
                                           自本次发行结束之日起,三十六个月内
                                           不进行转让;本次认购的智度投资新股
                                           自限售期届满后按照以下方式解锁:1)
         北京智度德普股权投资中
                                   股份限 自本次股份发行结束之日起三十六个月 2016 年 05
         心(有限合伙);智度集团                                                                      履行中
                                   售承诺 届满,解锁限售期届满部分的 30%;(2)月 18 日
         有限公司
                                           自股份发行结束之日起四十八个月届
                                           满,解锁限售期限届满部分的 50%;(3)
                                           自股份发行结束之日起六十个月届满,
                                           解锁限售期限届满部分的未解锁部分。

                                           1、截止本公告披露日,本企业及本企业
                                           控制的福建智度科技有限公司现时与智
                                           度股份不存在同业竞争的情况。 2、如
                                           果未来本企业控制的福建智度科技有限
                                   关于同 公司拥有的 91iOS 业务与智度股份构成
其他对                             业竞争、同业竞争,智度股份可根据公司自身的
公司中                             关联交 业务需求,对该业务享有优先购买权。
                                                                                  2016 年 09
小股东 智度集团有限公司            易、资金 具体安排如下:(1)智度股份拥有收购                长期   履行中
                                                                                  月 20 日
所作承                             占用方 福建智度及其附属公司拥有的 91iOS 业
诺                                 面的承 务的权利。鉴于竞业禁止的要求,为保
                                   诺      护上市公司中小投资者的合法权益,智
                                           度股份有权要求收购福建智度及其附属
                                           公司拥有的 91iOS 业务,智度集团将同
                                           意或促使智度股份的该等收购。届时,
                                           智度股份根据自身业务需求,若不实施

                                                                                                               15
                                                                智度科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


                                       收购,自放弃收购之日起,智度集团同
                                       意在 12 个月以内将实际拥有的(含直接
                                       或间接)福建智度及其附属公司拥有的
                                       91iOS 业务予以出让或以其他方式进行
                                       处置。(2)智度股份收购福建智度及其
                                       附属公司拥有的 91iOS 业务的条件。智
                                       度集团同意,在以下条件全部满足后 18
                                       个月内,智度股份有权启动收购福建智
                                       度及其附属公司拥有的 91iOS 业务的相
                                       关程序:①福建智度收购 91iOS 业务的
                                       所有交割手续完成;②福建智度收购
                                       91iOS 业务后的运营状况得到显著改善
                                       并实现盈利;③福建智度及其附属公司
                                       拥有的 91iOS 业务不存在不符合中国证
                                       监会及交易所规定的重大不合规情形,
                                       收购福建智度及其附属公司拥有的
                                       91iOS 业务也不违反中国证券监督管理
                                       委员会及深圳证券交易所的相关规定。
                                       (3)智度股份收购福建智度及其附属公
                                       司拥有的 91iOS 业务的方式。双方协商,
                                       在作价合理的基础之上,智度集团将全
                                       力配合智度股份以现金购买或发行股份
                                       购买资产等中国证券监督管理委员会、
                                       深圳证券交易所认可且批准的收购方式
                                       进行上述业务的收购。(4)智度股份收
                                       购福建智度及其附属公司拥有的 91iOS
                                       业务定价原则。由智度股份聘请具有证
                                       券业务资格的资产评估机构依照相关法
                                       律法规的规定,对交易资产进行整体评
                                       估,最终交易价格以交易资产截至评估
                                       基准日的评估值为参考,经交易各方协
                                       商确定。

承诺是
否按时 是
履行


四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                         16
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                                                                     计入权
                                                            本期公
                                                                     益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                              本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                     计公允
   种      码         称     资成本 量模式 面价值 变动损                      买金额 售金额     损益     面价值 算科目           源
                                                                     价值变
                                                              益
                                                                       动

                    方圆资                                                                                        交易性
                              75,495, 公允价   76,682, 636,734 -1,446,9                        636,734 75,872,              自有资
基金    不适用 本优先                                                                                             金融资
                              200.00 值计量        739.50      .55    49.48                        .55   524.57             金
                    级基金                                                                                        产

                    博时现
                                                                                                                  交易性
                    金宝货    50,000, 公允价   51,022, 398,256                                 398,256 51,420,              自有资
基金    不适用                                                                  0.00    0.00                      金融资
                    币市场    000.00 值计量        623.70      .41                                 .41   880.11             金
                                                                                                                  产
                    基金

                             125,495           127,705 1,034,9 -1,446,9                        1,034,9 127,293
合计                                    --                                      0.00    0.00                           --        --
                              ,200.00          ,363.20       90.96    49.48                      90.96 ,404.68

证券投资审批董事会公告
                             2018 年 01 月 24 日
披露日期

证券投资审批股东会公告
                             2018 年 02 月 09 日
披露日期(如有)


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




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智度科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文


                   法定代表人:赵立仁

                智度科技股份有限公司

                          2019年4月26日




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